БОЛЕЕ $1,5 МЛН ФЕДЕРАЛЬНЫХ КРЕДИТОВ
По данным Министерства юстиции США, расследование сосредоточено на компании Tenares Tire Services Inc., принадлежащей ДеПенье.
Прокуратура утверждает, что ДеПенья подавал заявки на финансирование в 2020 и 2021 годах в рамках программы кредитов на покрытие экономического ущерба от стихийных бедствий, или EIDL, которой управляет Администрация малого бизнеса США.
Программа была создана для оказания финансовой помощи малым предприятиям, испытывавшим экономические трудности во время пандемии COVID-19.
Федеральные власти заявили, что общая сумма средств, в конечном счете предоставленных компании ДеПеньи, достигла примерно $1,65 млн.
ПРОКУРАТУРА УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО СРЕДСТВА ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ДЛЯ ЕГО ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАМПАНИИ
Одно из наиболее существенных обвинений связано с использованием федеральной помощи для финансирования политической кампании ДеПеньи.
По версии прокуратуры, в августе 2021 года на счет компании поступил платеж EIDL в размере $350 000.
Власти утверждают, что после этого ДеПенья перевел $120 000 из этих средств на свой личный банковский счет.
Затем, как утверждает прокуратура, он выписал с этого счета чеки на общую сумму $90 000 в пользу «Комитета по избранию Брайана Депены», своего предвыборного комитета.
В федеральных судебных документах также утверждается, что дополнительные средства из последующих кредитных траншей были направлены на его кампанию.
По данным властей, общая сумма этих дополнительных операций, связанных с кампанией, превысила $42 000.
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, СРЕДСТВА ПОМОЩИ ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ ЛИЧНЫХ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Обвинения против ДеПеньи не ограничиваются расходами на кампанию.
Федеральная прокуратура обвиняет его в использовании примерно $85 000 средств EIDL для погашения личных налоговых обязательств перед Налоговой службой США.
Кредиты на помощь в период пандемии предназначались для покрытия разрешенных расходов бизнеса и экономических потерь, связанных с кризисом COVID-19.
Прокуратура утверждает, что вместо этого средства были направлены на расходы, не разрешенные федеральной программой.
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, ОКОЛО $883 000 БЫЛО ИСПОЛЬЗОВАНО ДЛЯ ИПОТЕЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
Еще один важный элемент федерального дела связан с недвижимостью, принадлежащей ДеПенье.
Власти утверждают, что около $883 000 федеральных средств помощи использовались для погашения задолженности по ипотечным кредитам с высокими процентами, связанной с несколькими объектами недвижимости, которыми ДеПенья владел в Лоренсе.
По данным прокуратуры, операции затрагивали несколько объектов недвижимости.
Правительство утверждает, что деньги, предназначенные для поддержки бизнеса в период пандемии, вместо этого использовались для сокращения личных финансовых обязательств ДеПеньи.
ФБР ПРОВЕЛО РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА
Расследование проводили Бостонское отделение ФБР и другие федеральные органы.
Представители ФБР подчеркнули, что программы помощи в период пандемии были созданы для поддержки предприятий, пытавшихся пережить экономические последствия кризиса в сфере общественного здравоохранения.
Федеральные следователи утверждают, что ДеПенья вместо этого направлял средства программы на личные финансовые обязательства и политические цели.
Прокурор США Лиа Б. Фоли также подчеркнула, что избранные должностные лица подчиняются тем же федеральным законам, что и другие граждане.
ДЕПЕНЬЯ ЗАНИМАЕТ ПОСТ МЭРА ЛОРЕНСА С 2021 ГОДА
61-летний Брайан ДеПенья является действующим мэром Лоренса — города в штате Массачусетс к северу от Бостона.
До избрания мэром ДеПенья был членом городского совета Лоренса.
Он был избран мэром в 2021 году и с тех пор остается заметной фигурой в местной политике.
Арест действующего мэра по федеральным обвинениям в мошенничестве привлек значительное внимание в Массачусетсе и за его пределами.
ОБВИНЕНИЯ МОГУТ ПОВЛЕЧЬ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТЮРЕМНЫЕ СРОКИ
Федеральные обвинения против ДеПеньи предусматривают потенциально серьезные наказания в случае признания его виновным.
Мошенничество с использованием электронных средств связи может повлечь до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме, а обвинение в незаконной денежной операции — до 10 лет.
Дополнительные наказания могут включать штрафы и освобождение под надзором.
Однако окончательное наказание в случае признания ДеПеньи виновным определит федеральный судья с учетом руководящих принципов США по назначению наказаний и других предусмотренных законом факторов.
ОБВИНЕНИЯ ОСТАЮТСЯ НЕДОКАЗАННЫМИ
Важно отметить, что обвинения против ДеПеньи пока не доказаны в суде.
Министерство юстиции США подчеркнуло, что уголовная жалоба содержит обвинения, а ДеПенья считается невиновным, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений.
По этой причине распространяющиеся в социальных сетях утверждения о том, что ДеПенья «украл» $1,5 млн, выходят за рамки того, что на данный момент установлено судом.
Федеральная прокуратура обвиняет его в мошенническом получении и незаконном использовании средств помощи в период пандемии, однако теперь дело должно пройти федеральную судебную систему.
Это расследование стало еще одним громким делом, возникшим в результате усилий федеральных властей по выявлению предполагаемого мошенничества с миллиардами долларов, распределенными в рамках экономических программ помощи в период пандемии.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Объявления о вакансиях
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
Автомобиль
Автомобильное оборудование
Мать и ребенок
Строительная техника
Средняя школа и университет
