Масштабная кража криптовалюты, в ходе которой было похищено более 4 100 биткоинов, вновь оказалась в центре внимания: один из предполагаемых руководителей сложной киберпреступной сети готовится к важному слушанию в федеральном суде.
Дело связано с кражей тысяч биткоинов у состоятельного инвестора в Вашингтоне в августе 2024 года. По версии прокуроров, участники группы использовали сложную схему социальной инженерии, чтобы убедить жертву в том, что её цифровые активы находятся под угрозой.
На момент атаки стоимость похищенной криптовалюты составляла сотни миллионов долларов, что сделало это дело одним из крупнейших уголовных преследований по фактам кражи криптовалюты в США.
Мошенники выдавали себя за представителей Google и Gemini
По версии прокуроров, участники операции в значительной степени полагались на социальную инженерию, а не просто взламывали криптовалютный кошелёк жертвы.
Один из участников группы предположительно связался с жертвой, представившись сотрудником Google, и предупредил, что кто-то пытается получить доступ к её аккаунту.
Затем другой сообщник предположительно выдал себя за представителя криптовалютной биржи Gemini.
Жертву убедили предоставить информацию, которая в итоге дала мошенникам доступ к её криптовалютным активам.
Впоследствии было украдено более 4 100 биткоинов. В обвинительном заключении Министерства юстиции США, представленном позднее, стоимость криптовалюты на момент кражи оценивалась примерно в 263 миллиона долларов.
От кражи биткоинов к расточительной жизни
По версии прокуроров, группа вскоре начала превращать огромное криптовалютное состояние в роскошный образ жизни.
Участники предположительно приобрели Lamborghini, Ferrari, Porsche и другие экзотические автомобили, а также тратили крупные суммы на роскошные часы, частные самолёты и дорогую аренду недвижимости.
Некоторые подозреваемые, как сообщается, арендовали особняки в Майами и Хэмптоне, нанимали частную охрану и путешествовали на частных самолётах.
По данным федеральных прокуроров, более широкая сеть приобрела как минимум 28 экзотических автомобилей, стоимость каждого из которых составляла примерно от 100 000 до 3,8 миллиона долларов.
Более 569 000 долларов потрачены за одну ночь
Одним из наиболее примечательных эпизодов дела стала история Мэлоуна Лама — 22-летнего гражданина Сингапура, которого прокуроры называют одной из центральных фигур схемы.
По данным AP, Лам и его сообщники примерно за месяц потратили 4 миллиона долларов в ночных клубах Лос-Анджелеса.
Только за одну ночь Лам предположительно потратил в ночном клубе более 569 000 долларов.
Его также обвиняют в покупке десятков роскошных автомобилей и часов стоимостью примерно 2 миллиона долларов.
Одна ошибка помогла следователям раскрыть схему
Несмотря на сложные методы, которые предположительно использовались для кражи и отмывания криптовалюты, следствие получило важную зацепку, когда один из подозреваемых, по всей видимости, не смог скрыть своё интернет-соединение.
По версии прокуроров, Джандиэль Серрано создал аккаунт, связанный примерно с 30 миллионами долларов в украденной криптовалюте, не скрыв должным образом свой IP-адрес.
Следователи проследили соединение до дома в Энсино, штат Калифорния, который Серрано, как сообщается, арендовал за 47 500 долларов в месяц.
Это открытие помогло следователям приблизиться к участникам группы. Лам и Серрано были арестованы в сентябре 2024 года.
Прокуроры описывают сложную преступную сеть
По мере расширения расследования власти пришли к выводу, что предполагаемая операция выходила далеко за рамки деятельности небольшой группы интернет-мошенников.
Министерство юстиции США сообщает, что в сеть входили хакеры, получавшие информацию о жертвах, люди, выбиравшие цели, операторы, специализировавшиеся на социальной инженерии, организаторы и специалисты по отмыванию денег.
Некоторых участников также обвиняют в совершении краж со взломом в домах с целью похищения физических аппаратных криптовалютных кошельков.
Власти утверждают, что группа использовала многочисленные криптовалютные биржи, сервисы-миксеры и другие методы, чтобы скрыть перемещение и происхождение украденных цифровых активов.
Обвинения предъявлены 18 фигурантам
Всего по более широкому делу обвинения предъявлены 18 фигурантам.
Лам должен предстать перед федеральным судом в Вашингтоне 8 сентября 2026 года на слушании по вопросу о соглашении о признании вины. Если он, как ожидается, признает себя виновным, то, как сообщает AP, станет 11-м фигурантом, признавшим вину по этому делу.
На предыдущем слушании прокурор заявил, что федеральные рекомендации по назначению наказания потенциально могут предусматривать для Лама как минимум 14 лет лишения свободы, хотя окончательный срок в любом случае определит суд.
Одно из наиболее примечательных криптопреступлений в США
Это дело показывает, как преступники могут похищать огромные объёмы криптовалюты, не взламывая саму технологию блокчейна.
Вместо этого, по версии прокуроров, группа использовала людей, контролирующих активы, применяя выдачу себя за других лиц и психологические манипуляции, чтобы убедить жертв передать конфиденциальную информацию.
Последовавшие за этим сотни миллионов долларов в украденных биткоинах, автомобили стоимостью в миллионы долларов, частные самолёты, особняки и счета в ночных клубах на шестизначные суммы превратили расследование в одно из наиболее примечательных дел о преступлениях с криптовалютой, которые рассматривались в США.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Объявления о вакансиях
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
Автомобиль
Автомобильное оборудование
Мать и ребенок
Строительная техника
Средняя школа и университет
