FEDERAL KREDİLERDE 1,5 MİLYON DOLARDAN FAZLA KAYNAK
ABD Adalet Bakanlığına göre soruşturma, DePeña'nın sahibi olduğu Tenares Tire Services Inc. adlı şirket üzerinde yoğunlaşıyor.
Savcılar, DePeña'nın 2020 ve 2021 yıllarında ABD Küçük İşletmeler İdaresi tarafından yürütülen Ekonomik Hasar Afet Kredisi veya EIDL programı üzerinden finansman başvurusunda bulunduğunu iddia ediyor.
Program, COVID-19 salgını sırasında ekonomik zorluk yaşayan küçük işletmelere mali destek sağlamak amacıyla oluşturulmuştu.
Federal yetkililer, DePeña'nın şirketine nihai olarak sağlanan miktarın yaklaşık 1,65 milyon dolara yükseldiğini belirtti.
SAVCILAR, KAYNAKLARIN SİYASİ KAMPANYASINDA KULLANILDIĞINI İDDİA EDİYOR
En önemli iddialardan biri, federal yardım parasının DePeña'nın siyasi kampanyasını finanse etmek için kullanılmasıyla ilgili.
Savcılara göre, Ağustos 2021'de şirketin hesabına 350 bin dolarlık bir EIDL ödemesi yatırıldı.
Yetkililer, DePeña'nın daha sonra bu paranın 120 bin dolarını kişisel banka hesabına aktardığını iddia ediyor.
Savcılar, DePeña'nın ardından bu hesaptan siyasi kampanya komitesi “The Committee to Elect Brian Depena”ya toplam 90 bin dolar tutarında çek yazdığını belirtiyor.
Federal mahkeme belgelerinde, sonraki kredi ödemelerinden sağlanan ek kaynakların da kampanyasına yönlendirildiği iddia ediliyor.
Yetkililer, kampanyayla bağlantılı bu ek işlemlerin toplamının 42 bin doları aştığını belirtiyor.
KİŞİSEL VERGİ BORÇLARININ DA YARDIM KAYNAKLARIYLA ÖDENDİĞİ İDDİA EDİLİYOR
DePeña hakkındaki iddialar kampanya harcamalarıyla sınırlı değil.
Federal savcılar, DePeña'nın yaklaşık 85 bin dolarlık EIDL kaynağını ABD İç Gelir Servisine ödemesi gereken kişisel vergi borçlarını kapatmak için kullandığını öne sürüyor.
Pandemi yardım kredilerinin, COVID-19 krizine bağlı uygun işletme giderlerini ve ekonomik kayıpları karşılamak için kullanılması amaçlanıyordu.
Savcılar, kaynakların bunun yerine federal program kapsamında izin verilmeyen harcamalara yönlendirildiğini iddia ediyor.
İDDİAYA GÖRE YAKLAŞIK 883 BİN DOLAR MÜLK İPOTEKLERİNE KULLANILDI
Federal davanın bir diğer önemli unsuru, DePeña'nın sahip olduğu mülklerle ilgili.
Yetkililer, yaklaşık 883 bin dolarlık federal yardım kaynağının DePeña'nın Lawrence'ta sahip olduğu çeşitli mülklerle bağlantılı yüksek faizli mortgage borçlarını ödemek için kullanıldığını iddia ediyor.
Savcılara göre işlemler birden fazla gayrimenkulü kapsıyor.
Hükümet, pandemi sırasında bir işletmeyi desteklemek amacıyla sağlanan paranın bunun yerine DePeña'nın kişisel mali yükümlülüklerini azaltmak için kullanıldığını öne sürüyor.
DAVAYI FBI SORUŞTURDU
Soruşturma, FBI'ın Boston birimi ve diğer federal yetkililer tarafından yürütüldü.
FBI yetkilileri, pandemi yardım programlarının halk sağlığı krizinin ekonomik etkileri nedeniyle ayakta kalmakta zorlanan işletmelere yardımcı olmak amacıyla oluşturulduğunu vurguladı.
Federal soruşturmacılar, DePeña'nın bunun yerine programdan sağlanan parayı kişisel mali yükümlülükleri ve siyasi amaçları için yönlendirdiğini iddia ediyor.
ABD Savcısı Leah B. Foley de seçilmiş yetkililerin diğer vatandaşlarla aynı federal yasalara tabi olduğunu vurguladı.
DEPEÑA 2021'DEN BU YANA LAWRENCE BELEDİYE BAŞKANI
61 yaşındaki Brian DePeña, Massachusetts'te Boston'un kuzeyinde bulunan Lawrence kentinin görevdeki belediye başkanı.
DePeña, belediye başkanı olmadan önce Lawrence Belediye Meclisinde görev yaptı.
2021'de belediye başkanı seçilen DePeña, yerel siyasette öne çıkan bir isim olmayı sürdürdü.
Görevdeki bir belediye başkanının federal dolandırıcılık suçlamalarıyla gözaltına alınması, Massachusetts'te ve ötesinde büyük yankı uyandırdı.
SUÇLAMALAR UZUN HAPİS CEZALARINI GÜNDEME GETİREBİLİR
DePeña hakkındaki federal suçlamalar, mahkumiyet halinde ciddi yaptırımlar içerebilir.
Elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık federal hapiste 20 yıla kadar, yasa dışı para işlemleri suçlaması ise 10 yıla kadar hapis cezası gerektirebilir.
Ek yaptırımlar arasında para cezaları ve denetimli serbestlik de bulunabilir.
Bununla birlikte, DePeña'nın mahkum edilmesi halinde verilecek ceza, ABD'nin ceza kuralları ve diğer yasal unsurlar temelinde nihai olarak federal hakim tarafından belirlenecek.
SUÇLAMALAR HENÜZ İDDİA AŞAMASINDA
DePeña hakkındaki iddiaların mahkemede kanıtlanmadığını belirtmek gerekiyor.
ABD Adalet Bakanlığı, ceza şikayetinin iddialar içerdiğini ve DePeña'nın suçluluğu makul şüphenin ötesinde kanıtlanana kadar masum kabul edildiğini vurguladı.
Bu nedenle, sosyal medyada DePeña'nın 1,5 milyon doları “çal||||altığı”nı kesin bir gerçek olarak öne süren paylaşımlar, şu ana kadar mahkemede ortaya konanların ötesine geçiyor.
Federal savcılar onu pandemi yardım kaynaklarını hileli şekilde elde etmek ve kötüye kullanmakla suçluyor, ancak dava artık federal yargı sistemi üzerinden ilerleyecek.
Soruşturma, pandemi dönemindeki ekonomik yardım programları aracılığıyla dağıtılan milyarlarca dolarla bağlantılı olduğu öne sürülen dolandırıcılıkları tespit etmeye yönelik federal çabalardan kaynaklanan bir başka yüksek profilli davayı oluşturuyor.
