4.100’den fazla Bitcoin’in çalındığı dev kripto para hırsızlığı, karmaşık bir siber suç ağının liderlerinden olduğu iddia edilen kişinin kritik bir federal mahkeme duruşmasına hazırlanmasıyla yeniden gündeme geldi.
Dava, Ağustos 2024’te Washington’da yaşayan varlıklı bir kripto para yatırımcısından binlerce Bitcoin’in çalınmasına odaklanıyor. Savcılar, grubun üyelerinin kurbanı dijital varlıklarının risk altında olduğuna inandırmak için kapsamlı bir sosyal mühendislik yöntemi kullandığını belirtiyor.
Saldırıda çalınan kripto paraların değeri o dönemde yüz milyonlarca dolardı. Bu durum, davayı ABD’de şimdiye kadar kovuşturulan en büyük kripto para hırsızlıklarından biri haline getirdi.
Dolandırıcılar Google ve Gemini temsilcisi gibi davrandı
Savcılara göre operasyon, kurbanın kripto para cüzdanına doğrudan sızmaktan çok sosyal mühendisliğe dayanıyordu.
Grubun üyelerinden birinin, Google temsilcisi gibi davranarak kurbanla iletişime geçtiği ve bir kişinin hesabını ele geçirmeye çalıştığı uyarısında bulunduğu iddia ediliyor.
Başka bir şüphelinin ise kripto para borsası Gemini’nin temsilcisi gibi davrandığı öne sürülüyor.
Kurban, sonunda dolandırıcılara kripto varlıklarına erişim sağlayan bilgileri vermeye ikna edildi.
Ardından 4.100’den fazla Bitcoin çalındı. ABD Adalet Bakanlığı’nın daha sonra hazırladığı iddianamede, kripto paraların hırsızlık sırasında yaklaşık 263 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.
Bitcoin hırsızlığından olağanüstü harcama çılgınlığına
Savcılar, grubun devasa kripto para ganimetini kısa sürede gösterişli bir yaşam tarzına dönüştürmeye başladığını belirtiyor.
Üyelerin Lamborghini, Ferrari, Porsche ve diğer egzotik otomobilleri satın aldığı, ayrıca lüks saatlere, özel jetlere ve pahalı kiralık mülklere büyük miktarda para harcadığı iddia ediliyor.
Şüphelilerden bazılarının Miami ve Hamptons’ta malikâneler kiraladığı, özel güvenlik tuttuğu ve özel uçaklarla seyahat ettiği belirtiliyor.
Federal savcılar, daha geniş ağın en az 28 egzotik araç satın aldığını; araçların her birinin değerinin yaklaşık 100 bin dolar ile 3,8 milyon dolar arasında değiştiğini belirtiyor.
Tek gecede 569 bin dolardan fazla harcandı
Davanın en dikkat çekici bölümlerinden biri, savcıların planın kilit isimlerinden biri olarak tanımladığı 22 yaşındaki Singapurlu Malone Lam ile ilgili.
AP’nin haberine göre Lam ve birlikte hareket ettiği kişiler, yaklaşık bir ay içinde Los Angeles’taki gece kulüplerinde yaklaşık 4 milyon dolar harcadı.
Lam’in tek bir gecede bir gece kulübünde 569 bin dolardan fazla harcadığı iddia ediliyor.
Ayrıca onlarca lüks araç ve yaklaşık 2 milyon dolar değerinde bir saat satın almakla suçlanıyor.
Bir hata soruşturmacıların planı çözmesine yardımcı oldu
Kripto paraları çalmak ve aklamak için kullanıldığı iddia edilen gelişmiş yöntemlere rağmen soruşturmacılar, şüphelilerden birinin internet bağlantısını gizlemeyi başaramamasıyla önemli bir ipucu elde etti.
Savcılar, Jeandiel Serrano’nun yaklaşık 30 milyon dolar değerindeki çalıntı kripto parayla bağlantılı bir hesap oluşturduğunu ve IP adresini gerektiği gibi gizlemediğini belirtiyor.
Soruşturmacılar bağlantıyı, Serrano’nun aylık 47.500 dolar karşılığında kiraladığı belirtilen Kaliforniya’nın Encino kentindeki bir eve kadar takip etti.
Bu keşif, soruşturmacıların grubun üyelerine yaklaşmasını sağladı. Lam ve Serrano, Eylül 2024’te tutuklandı.
Savcılar karmaşık bir suç ağına işaret ediyor
Soruşturma genişledikçe yetkililer, iddia edilen operasyonun küçük bir çevrim içi dolandırıcı grubunun çok ötesine geçtiği sonucuna vardı.
Adalet Bakanlığı, ağda kurbanların bilgilerini ele geçiren bilgisayar korsanları, hedefleri belirleyen kişiler, sosyal mühendislik konusunda uzmanlaşmış aramacılar, organizatörler ve kara para aklayıcıların bulunduğunu belirtiyor.
Bazı üyeler, fiziksel kripto para donanım cüzdanlarını çalmak amacıyla evlere girerek hırsızlık yapmakla da suçlanıyor.
Yetkililer, grubun çalıntı dijital varlıkların hareketini ve kaynağını gizlemek için çok sayıda kripto para borsası, karıştırma hizmeti ve başka yöntemler kullandığını öne sürüyor.
18 sanık hakkında dava açıldı
Daha geniş kapsamlı davayla bağlantılı olarak toplam 18 sanık hakkında dava açıldı.
Lam’in, savunma anlaşmasına ilişkin duruşma için 8 Eylül 2026 tarihinde Washington’da federal mahkemeye çıkması planlanıyor. AP’nin haberine göre beklenen şekilde suçunu kabul ederse davada suçunu kabul eden 11. sanık olacak.
Önceki bir duruşmada savcı, federal ceza kurallarının Lam’in en az 14 yıl hapis cezası almasını gerektirebileceğini söyledi. Bununla birlikte nihai cezayı mahkeme belirleyecek.
ABD’nin en dikkat çekici kripto suçlarından biri
Dava, suçluların temel blok zinciri teknolojisini kırmadan da büyük miktarlarda kripto para çalabileceğini gösteriyor.
Savcılara göre grup, bunun yerine varlıkları kontrol eden kişileri hedef aldı ve kurbanları hassas bilgileri vermeye ikna etmek için kimliğe bürünme ve psikolojik manipülasyon kullandı.
Sonrasında yüz milyonlarca dolar değerinde Bitcoin hırsızlığı, milyonlarca dolarlık otomobiller, özel jetler, malikâneler ve altı haneli gece kulübü faturaları ortaya çıktı. Bu gelişmeler, soruşturmayı ABD’de kovuşturulan en dikkat çekici kripto para suçu davalarından biri haline getirdi.
