Федеральное обвинительное заключение раскрывает работу предполагаемой сети
Новые сведения из федерального обвинительного заключения проливают свет на деятельность предполагаемой сети, которую обвиняют в организации более 1 000 фиктивных браков в США и за рубежом в рамках мошенничества с браками и иммиграцией.
Федеральные прокуроры Южного округа Нью-Йорка предъявили обвинения 11 фигурантам в связи с предполагаемой схемой, которая, по утверждению властей, помогала иностранцам получать иммиграционные льготы США посредством фиктивных браков с американскими гражданами.
Изложенные в федеральном деле обвинения указывают, что деятельность организации значительно выходила за рамки простого знакомства иностранцев с гражданами США, готовыми вступить с ними в брак.
По версии прокуратуры, предполагаемая сеть помогала находить американских супругов, организовывать браки, устраивать постановочные свадебные фотосессии, создавать совместные финансовые документы, готовить иммиграционные бумаги, инструктировать пары перед собеседованиями в Службе гражданства и иммиграции США (USCIS), а в некоторых случаях — содействовать разводам после завершения иммиграционного процесса.
Федеральные прокуроры утверждают, что организация действовала примерно десять лет и продолжала работу до июля 2026 года.
Школа вождения в Бруклине, предположительно, была операционным центром
Одной из необычных деталей обвинительного заключения является место, которое, предположительно, использовалось для координации отдельных частей операции.
По данным федеральной прокуратуры, обвиняемый Цзин Ян Е занимал офис в школе вождения в районе Сансет-Парк в Бруклине.
Власти утверждают, что из этого офиса, наряду с другими площадками, координировались фиктивные браки и связанные с ними иммиграционные услуги.
Предполагаемые клиенты-иностранцы встречались с участниками организации, американских граждан находили или подбирали им в качестве потенциальных супругов, а иммиграционные документы оформлялись в рамках этой деятельности.
Это обвинение важно тем, что представляет дело не как совокупность отдельных фиктивных браков, а как организованную систему, действовавшую через уже существующие площадки и посредников.
Некоторые пары, предположительно, впервые встретились в день свадьбы
Одно из наиболее примечательных обвинений заключается в том, что некоторые предполагаемые пары практически не были знакомы или вовсе не имели отношений до вступления в брак.
По версии прокуроров, иностранцев и найденных для них американских граждан иногда сводили возле офиса клерка города Нью-Йорка.
В некоторых случаях, утверждают власти, будущие супруги видели друг друга впервые.
После этого они могли получить свидетельство о браке и провести церемонию.
Однако, согласно обвинительному заключению, предполагаемая схема не заканчивалась выдачей свидетельства о браке. Затем предпринимались значительные усилия, чтобы создать доказательства реальных супружеских отношений между парами.
Свадебные фотографии, предположительно, инсценировались для создания видимости настоящего брака
Федеральные прокуроры заявляют, что некоторые пары водили в рестораны и другие места, где создавались фотографии в свадебном стиле.
В отдельных случаях, предположительно, использовалась традиционная китайская свадебная одежда, а друзья или родственники появлялись на снимках, чтобы церемонии выглядели настоящими.
Фотоальбомы и другие визуальные материалы затем могли использоваться в иммиграционном процессе для подтверждения того, что пары действительно состояли в браке.
В самом федеральном обвинительном заключении содержатся фотографии некоторых свадеб, выявленных в ходе расследования.
Совместные банковские счета, налоговые декларации и счета, предположительно, создавались искусственно
Прокуроры утверждают, что сеть пошла значительно дальше в создании видимости супружеской жизни.
Предполагаемым парам помогали оформлять документы, которые могли создавать впечатление, что они совместно несут финансовые и личные обязательства.
Согласно обвинительному заключению, речь могла идти о совместных банковских счетах, общих счетах за коммунальные услуги и других платежах, совместных налоговых декларациях, фотографиях, сделанных в разное время, а в некоторых случаях — о полисах страхования жизни.
Предполагается, что обвиняемый Энтони Чэн участвовал в продаже некоторых полисов страхования жизни, связанных с этими парами.
Власти считают, что такие документы могли предъявляться в ходе иммиграционного процесса как доказательство добросовестного брака.
Перед собеседованиями в USCIS пары, предположительно, инструктировали
Еще одним важным элементом предполагаемой деятельности были собеседования, проводимые Службой гражданства и иммиграции США.
Заявители на грин-карту на основании брака могут проходить допросы, призванные помочь иммиграционным чиновникам определить, являются ли их отношения настоящими.
Федеральные прокуроры утверждают, что участников схемы инструктировали перед такими собеседованиями.
Парам, предположительно, помогали подготовиться к возможным вопросам и объясняли, какие сведения друг о друге им необходимо знать.
Предполагаемой целью было помочь людям, которые едва знали друг друга или никогда не жили как настоящая супружеская пара, предстать перед иммиграционными властями законными супругами.
Американским гражданам, предположительно, платили до 30 000 долларов
Финансовая структура предполагаемой схемы занимает важное место в федеральном расследовании.
По данным прокуроров, некоторые американские граждане, согласившиеся участвовать в фиктивных браках, могли получать около 30 000 долларов.
Деньги не обязательно выплачивались единовременно.
Вместо этого выплаты могли быть привязаны к разным этапам иммиграционного процесса.
Первоначальный платеж мог производиться после заключения брака, а дополнительные выплаты — после таких иммиграционных этапов, как получение иностранцем условного статуса постоянного жителя и дальнейшее продвижение к постоянному статусу.
Такая структура выплат должна была стимулировать американского супруга продолжать сотрудничество на протяжении всего иммиграционного процесса.
Люди, которые находили американских граждан, готовых участвовать в таких браках, также, предположительно, могли получать до 5 000 долларов за каждого привлеченного человека.
После оформления грин-карты, предположительно, организовывались разводы
Согласно обвинительному заключению, предполагаемая сеть могла продолжать участвовать в делах даже после получения иммиграционных льгот.
Прокуроры заявляют, что организаторы иногда помогали парам оформить развод после того, как иностранец проходил необходимый этап иммиграционного процесса.
Разводы также могли организовываться после отказа или отзыва иммиграционного заявления.
Если эти обвинения будут доказаны, они укажут на предоставление организацией фактически полного комплекса услуг: от поиска американского гражданина и организации брака до подготовки иммиграционных документов, инструктажа пары перед собеседованиями и последующего содействия расторжению брака.
Брачные договоры, предположительно, защищали участников
Федеральные следователи также выявили предполагаемое использование брачных договоров.
По данным прокуроров, некоторые участники подписывали соглашения, призванные ограничить финансовые и юридические обязательства между предполагаемыми супругами.
В таких соглашениях могли регулироваться вопросы, связанные с претензиями на имущество друг друга и выплатами на содержание супруга.
В одном из соглашений, упомянутых в федеральном деле, предположительно содержалась формулировка о том, что стороны состоят в браке только формально, сохраняя при этом раздельную жизнь.
Прокуроры считают подобные документы частью доказательств в пользу того, что некоторые браки заключались ради иммиграционных целей, а не для создания настоящих супружеских отношений.
В Коннектикуте выявлено не менее 100 предполагаемых фиктивных браков
Коннектикут стал одним из наиболее значимых мест расследования за пределами Нью-Йорка.
Согласно федеральному обвинительному заключению и последующим сообщениям о коннектикутской части дела, Эми Чэн, Сяо Мэй Чань, Кристин Лу и Цзин Ян Е, предположительно, помогли организовать не менее 100 фиктивных браков в Коннектикуте примерно с 2020 по 2023 год.
Отдельно утверждается, что Ган Чжэн помог организовать еще десятки браков в штате с июля 2023 года по май 2026 года.
Мидлтаун входит в число населенных пунктов Коннектикута, связанных с предполагаемой деятельностью.
Эти даты особенно важны, поскольку указывают, что отдельные части предполагаемой сети оставались активными всего за несколько месяцев до того, как федеральные власти объявили о деле.
Один и тот же регистратор, предположительно, участвовал в десятках браков
Еще одна примечательная деталь стала известна в ходе расследования коннектикутской части дела.
В федеральных документах упоминается лицо под обозначением «Регистратор-1», которое, предположительно, оформило десятки браков, связанных с этой деятельностью.
Личность этого человека не раскрыта в обвинительном заключении, и он не числится среди 11 обвиняемых, которым в настоящее время предъявлены обвинения по делу.
В обвинительном заключении также упоминаются другие известные и неизвестные властям лица, которые, предположительно, участвовали в сговоре.
Само по себе это не означает, что им обязательно будут предъявлены дополнительные обвинения. Однако формулировка оставляет открытым вопрос о том, могут ли другие предполагаемые участники в дальнейшем стать фигурантами уголовного преследования.
Предполагаемая сеть простиралась до Китая и Вануату
География расследования значительно выходит за пределы Нью-Йорка и Коннектикута.
Федеральные прокуроры заявляют, что организация действовала в Нью-Йорке, Коннектикуте, Массачусетсе, Пенсильвании, Кентукки, Теннесси, Джорджии и Флориде.
Власти также утверждают, что связанные со схемой браки заключались за пределами США, в том числе в Китае и Вануату, островном государстве в Тихом океане.
В обвинительном заключении содержатся фотографии, связанные с браком, который, предположительно, был заключен в Тэлине, Китай.
Эти обвинения превращают расследование не только в дело о межштатном иммиграционном мошенничестве, но и в дело с международными связями.
Предположительно, были привлечены не менее 14 военнослужащих США на действительной службе
Одним из наиболее значимых аспектов расследования является возможное участие военнослужащих США.
Федеральные прокуроры утверждают, что с мая 2023 года по август 2025 года не менее 14 военнослужащих США на действительной службе, находившихся на военной базе в Кентукки, были привлечены для заключения фиктивных браков с иностранцами.
Согласно обвинениям, примерно 11 иностранцев, участвовавших в этих браках, были гражданами Китая.
Предполагается, что участники организации ездили из Нью-Йорка в Кентукки и Теннесси, чтобы содействовать заключению некоторых браков.
По словам прокуроров, как минимум в шести случаях военнослужащих привозили в Нью-Йорк в связи с этими договоренностями.
Публичных заявлений о том, что эти военнослужащие входят в число 11 обвиняемых по текущему федеральному делу, не было.
Поэтому вопрос о возможном возбуждении отдельных уголовных, административных или военных дел остается одним из главных нерешенных вопросов расследования.
В USCIS, предположительно, подали сотни иммиграционных заявлений
В обвинительном заключении утверждается, что в USCIS были поданы сотни связанных с браками иммиграционных заявлений, в особенности через офисы в районе Нью-Йорка.
Прокуроры считают, что документы и другие доказательства создавались для того, чтобы во время иммиграционной проверки браки выглядели настоящими.
Это поднимает еще один важный вопрос: что произойдет с иностранцами, которые могли получить постоянный вид на жительство через браки, теперь объявленные фиктивными?
На данном этапе федеральные власти не объявляли о массовой отмене иммиграционного статуса у сотен лиц, связанных с расследованием.
Однако отдельные иммиграционные дела могут быть повторно проверены, если власти установят, что льготы были получены путем мошенничества.
Окончательные последствия будут зависеть от доказательств и обстоятельств каждого дела.
Прокуроры добиваются конфискации предполагаемых преступных доходов
Федеральное дело также имеет значительную финансовую составляющую.
Прокуроры добиваются конфискации доходов и имущества, которые могут быть юридически связаны с предполагаемыми преступлениями.
Положения о конфискации потенциально могут распространяться на различные категории имущества, если прокуроры установят необходимую связь между активами и преступными доходами.
Какие именно активы, если таковые имеются, будут в конечном итоге конфискованы, зависит от результата судебного процесса.
Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы
Согласно данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, каждому из 11 обвиняемых предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с браками и иммиграцией.
Максимальное наказание по этому обвинению составляет пять лет лишения свободы.
Обвиняемым также вменяется сговор с целью побуждения или склонения иностранцев к незаконному прибытию в США, въезду в страну или проживанию в ней.
Максимальное наказание за это преступление составляет 10 лет лишения свободы.
Федеральные власти первоначально объявили, что на момент раскрытия дела были арестованы 10 из 11 обвиняемых.
Как и во всех уголовных делах, обвинения, содержащиеся в обвинительном заключении, являются утверждениями. Обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана судом.
Расследование теперь окружено тремя основными вопросами
Масштаб предполагаемой деятельности означает, что дело может иметь последствия далеко за пределами 11 обвиняемых, которым уже предъявлены обвинения.
Один из важнейших нерешенных вопросов касается как минимум 14 военнослужащих США на действительной службе, которых, предположительно, привлекли к фиктивным бракам. Пока неясно, будут ли кому-либо из них предъявлены отдельные уголовные обвинения, применены меры военной дисциплинарной ответственности или назначены иные санкции.
Второй вопрос связан с другими людьми, которые, предположительно, оказывали услуги сети, но не были обвинены по текущему обвинительному заключению. По мере продолжения расследования более пристальное внимание может быть уделено ролям регистраторов, вербовщиков и других посредников.
Третий и потенциально самый масштабный вопрос касается иностранцев, которые, предположительно, получили грин-карты или другие иммиграционные льготы через браки, связанные с этой сетью.
Власти пока не объявили полный масштаб возможной проверки ранее одобренных иммиграционных дел.
Более 1 000 предполагаемых браков, деятельность в многочисленных штатах США, связи с Китаем и Вануату, а также предполагаемое участие военнослужащих на действительной службе сделали это дело одним из крупнейших расследований мошенничества с иммиграцией через браки, о которых американские власти сообщали в последние годы.
Дальнейшие обвинительные заключения, меры иммиграционного контроля и судебные разбирательства могут показать, насколько далеко простиралась предполагаемая сеть и сколько людей в конечном итоге столкнутся с последствиями.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Объявления о вакансиях
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
Автомобиль
Автомобильное оборудование
Мать и ребенок
Строительная техника
Средняя школа и университет
