Базирующаяся в Китае Xinbi Guarantee попала под санкции США из-за ее использования в кибермошенничестве, отмывании денег и других преступных действиях, направленных против американцев.
Министерство финансов США заявило, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло платформу в санкционный список. В ведомстве заявили, что Xinbi Guarantee управляет крупной нелегальной онлайн-площадкой, которой активно пользуются китайские киберпреступники.
OFAC также включило в санкционный список две организации, поддерживающие деятельность платформы в сфере цифровых валют и других финансовых услуг.

Объем операций превысил 24 миллиарда долларов
Министерство финансов США заявило, что с 2022 года через платформы Xinbi Guarantee провели операции с цифровыми активами и фиатными деньгами на сумму более 24 миллиардов долларов. В этой деятельности использовались приложение для обмена сообщениями и криптовалютный кошелек XinbiPay.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что центры мошенничества в Юго-Восточной Азии ежегодно крадут у американских жертв миллиарды долларов.
Бессент отметил, что американская администрация совместно действует с целью ликвидировать эти преступные группировки. По словам министра финансов, ведомство продолжит использовать свои полномочия, чтобы разрушить сети, стоящие за мошенничеством, и защитить американцев.