Brooklyn’deki sürücü kursu, iddiaya göre operasyon merkezi olarak kullanıldı
İddianamede yer alan daha sıra dışı ayrıntılardan biri, operasyonun bazı bölümlerini koordine etmek için kullanıldığı öne sürülen bir adresle ilgili.
Federal savcılara göre sanık Jing Yan Ye, Brooklyn’in Sunset Park semtindeki bir sürücü kursunun içinde ofis işletiyordu.
Yetkililer, bu ofisin göstermelik evliliklerin ve bunlarla bağlantılı göçmenlik hizmetlerinin koordine edildiği yerlerden biri olarak kullanıldığını iddia ediyor.
İddialara göre yabancı uyruklu müşteriler örgüt üyeleriyle burada görüştü, ABD vatandaşları olası eşlerle evlenmeleri için bulundu veya eşleştirildi ve göçmenlik evrakları operasyon üzerinden koordine edildi.
Bu iddia, davayı birbirinden bağımsız sahte evlilikler bütünü olarak değil, yerleşik adresler ve aracılar üzerinden faaliyet gösteren organize bir sistem olarak göstermesi bakımından önem taşıyor.
Bazı çiftler iddiaya göre düğün günlerinde ilk kez tanıştı
En dikkat çekici iddialardan biri, bazı sözde çiftlerin evlenmeden önce çok az veya hiç ilişkisinin bulunmaması.
Savcılara göre yabancı uyruklular ile onlarla evlenmek üzere bulunan ABD vatandaşları, bazı durumlarda New York Belediye Başkanlığı Evlendirme Dairesi yakınlarında bir araya getirildi.
Yetkililerin iddiasına göre bazı durumlarda bu, müstakbel eşlerin ilk kez karşılaşmasıydı.
Daha sonra evlilik cüzdanı alarak evlenebiliyorlardı.
Ancak iddianameye göre iddia edilen plan evlilik cüzdanıyla sona ermiyordu. Çiftlerin gerçek bir evlilik ilişkisi yaşadığı izlenimini verecek kanıtlar oluşturmak için daha sonra önemli çaba harcanıyordu.
Evlilikleri gerçek göstermek için düğün fotoğrafları kurgulandığı iddia edildi
Federal savcılar, bazı çiftlerin düğün tarzı fotoğraflar çekilmesi için restoranlara ve başka yerlere götürüldüğünü söylüyor.
Bazı durumlarda geleneksel Çin düğün kıyafetlerinin kullanıldığı, törenlerin gerçek görünmesi için arkadaşların veya aile üyelerinin fotoğraflarda yer aldığı öne sürülüyor.
Fotoğraf albümleri ve diğer görsel kanıtlar, çiftlerin gerçekten evli olduğu iddiasını desteklemek üzere göçmenlik sürecinde kullanılabiliyordu.
Federal iddianamenin kendisinde soruşturma sırasında tespit edilen bazı düğünlere ait fotoğraflar da bulunuyor.
İddiaya göre ortak banka hesapları, vergi beyannameleri ve faturalar oluşturuldu
Savcılar, ağın evli bir hayat görüntüsü oluşturmak için çok daha ileri gittiğini iddia ediyor.
Çiftlere, mali ve kişisel sorumlulukları paylaştıkları izlenimini verebilecek belgelerin hazırlanmasında yardım edildiği öne sürülüyor.
İddianameye göre bunlar ortak banka hesaplarını, ortak elektrik veya diğer faturaları, birlikte verilen vergi beyannamelerini, farklı zamanlarda birlikte çekilmiş fotoğrafları ve bazı durumlarda hayat sigortası poliçelerini içerebiliyordu.
Sanık Anthony Cheng’in çiftlerle bağlantılı bazı hayat sigortası poliçelerinin satışında rol aldığı iddia ediliyor.
Yetkililer, bu tür kayıtların göçmenlik sürecinde gerçek bir evliliğin kanıtı olarak sunulabileceğini savunuyor.
Çiftlerin USCIS mülakatlarından önce hazırlandığı iddia edildi
İddia edilen operasyonun bir başka önemli unsuru, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri tarafından yapılan mülakatlardı.
Evlilik temelli Green Card başvurularında, göçmenlik memurlarının ilişkilerin gerçek olup olmadığını belirlemesine yardımcı olmak amacıyla sorular sorulabiliyor.
Federal savcılar, plana katılanların bu mülakatlardan önce hazırlandığını iddia ediyor.
Çiftlerin olası sorulara hazırlandığı ve birbirleri hakkında bilmeleri gereken bilgiler konusunda yönlendirildiği öne sürülüyor.
İddiaya göre amaç, birbirlerini çok az tanıyan veya hiçbir zaman gerçek bir evli çift gibi yaşamamış kişilerin kendilerini göçmenlik makamlarına gerçek eşler olarak sunabilmesini sağlamaktı.
ABD vatandaşlarına iddiaya göre yaklaşık 30.000 dolara kadar ödeme yapıldı
İddia edilen planın mali yapısı, federal soruşturmanın bir başka önemli bölümünü oluşturuyor.
Savcılara göre göstermelik evliliklere katılmayı kabul eden bazı ABD vatandaşları yaklaşık 30.000 dolar alabiliyordu.
Para mutlaka tek seferde ödenmiyordu.
Bunun yerine ödemeler, göçmenlik sürecinin farklı aşamalarına bağlanabiliyordu.
İlk ödeme evlilikten sonra yapılabiliyor, yabancı uyruklunun şartlı daimi oturum izni alması ve daha sonra kalıcı statüye ilerlemesi gibi göçmenlik aşamalarının ardından ek ödemeler gelebiliyordu.
Böyle bir ödeme yapısı, ABD vatandaşı eşin göçmenlik süreci boyunca işbirliğini sürdürmesi için teşvik oluşturuyordu.
Evliliklere katılmaya istekli ABD vatandaşlarını bulan kişilerin de kişi başına 5.000 dolara kadar ödeme aldığı iddia ediliyor.
Green Card sürecinden sonra boşanmaların ayarlandığı iddia edildi
İddianameye göre iddia edilen ağın müdahalesi, göçmenlik hakları elde edildikten sonra da devam edebiliyordu.
Savcılar, yabancı uyruklu kişi göçmenlik sürecinde gerekli aşamaya ulaştıktan sonra organizatörlerin bazı çiftlerin boşanmasına yardımcı olduğunu söylüyor.
Göçmenlik başvurusunun reddedilmesi veya geri çekilmesi durumunda da boşanma süreci kolaylaştırılabiliyordu.
İddialar kanıtlanırsa bu durum, örgütün ABD vatandaşı bulmaktan evliliği düzenlemeye, göçmenlik belgelerini hazırlamaktan çifti mülakatlara hazırlamaya ve sonunda evliliğin sona ermesini kolaylaştırmaya kadar uçtan uca bir hizmet sunduğunu gösterecek.
Evlilik öncesi anlaşmaların katılımcıları koruduğu iddia edildi
Federal soruşturmacılar, evlilik öncesi anlaşmaların kullanıldığı iddiasını da ortaya çıkardı.
Savcılara göre bazı katılımcılar, sözde eşler arasındaki mali ve hukuki yükümlülükleri sınırlandırmayı amaçlayan anlaşmalar imzaladı.
Anlaşmalar, tarafların birbirlerinin mal varlığı üzerindeki talepleri ve eş desteği gibi konuları düzenleyebiliyordu.
Federal davada atıfta bulunulan anlaşmalardan birinde, tarafların kendi bağımsız hayatlarını sürdürürken yalnızca kâğıt üzerinde evli olduklarını belirten ifadelerin yer aldığı iddia ediliyor.
Savcılar, bazı evliliklerin gerçek bir evlilik ilişkisi kurmak yerine göçmenlik amacıyla yapıldığı iddiasını destekleyen kanıtlar arasında bu tür belgelere de işaret ediyor.
Connecticut’ta iddiaya göre en az 100 göstermelik evlilik yapıldı
Connecticut, soruşturmada New York dışındaki en önemli merkezlerden biri olarak öne çıktı.
Federal iddianameye ve davanın Connecticut bölümüne ilişkin sonraki haberlere göre Amy Cheng, Xiao Mei Chan, Christine Lu ve Jing Yan Ye, yaklaşık 2020 ile 2023 yılları arasında Connecticut’ta en az 100 sahte evliliğin yapılmasına yardım etti.
Gang Zheng’in ise Temmuz 2023 ile Mayıs 2026 arasında eyalette düzinelerce ek evliliğin düzenlenmesine yardım ettiği iddia ediliyor.
Middletown, iddia edilen faaliyetlerle bağlantılı olarak belirlenen Connecticut adresleri arasında yer alıyor.
Tarihler özellikle önem taşıyor; çünkü iddia edilen ağın bazı bölümlerinin federal makamların davayı duyurmasından yalnızca birkaç ay öncesine kadar aktif kaldığına işaret ediyor.
Aynı nikâh memurunun düzinelerce evlilikte yer aldığı iddia edildi
Soruşturmanın Connecticut bölümünden bir başka dikkat çekici ayrıntı ortaya çıktı.
Federal belgelerde, operasyonla bağlantılı düzinelerce evliliği kıydığı iddia edilen ve “Nikâh memuru-1” olarak tanımlanan bir kişiden söz ediliyor.
İddianamede bu kişinin kimliği kamuoyuna açıklanmadı ve kişi, davada şu anda suçlanan 11 sanık arasında görünmüyor.
İddianamede ayrıca komploya karıştığı öne sürülen ve yetkililerce tanınan veya tanınmayan başka kişilerden de söz ediliyor.
Bu ifade tek başına mutlaka ek suçlamalar yöneltileceği anlamına gelmiyor. Ancak başka kişilerin de ileride kovuşturmaya dahil olup olmayacağı konusunda önemli soruları gündeme getiriyor.
İddiaya göre ağ Çin ve Vanuatu’ya kadar uzandı
Soruşturmanın coğrafi kapsamı New York ve Connecticut’ın çok ötesine uzanıyor.
Federal savcılar, örgütün New York, Connecticut, Massachusetts, Pensilvanya, Kentucky, Tennessee, Georgia ve Florida’da faaliyet gösterdiğini söylüyor.
Yetkililer ayrıca planla bağlantılı evliliklerin ABD dışında, Pasifik’teki ada ülkesi Çin ve Vanuatu dahil olmak üzere düzenlendiğini iddia ediyor.
İddianamede Çin’in Tieling kentinde yapıldığı öne sürülen bir evlilikle bağlantılı fotoğraflar bulunuyor.
Bu iddialar, soruşturmayı yalnızca eyaletler arası bir göçmenlik dolandırıcılığı davası olmaktan çıkarıp uluslararası bağlantıları bulunan bir dosya haline getiriyor.
İddiaya göre en az 14 muvazzaf ABD askeri bulundu
Soruşturmanın en önemli boyutlarından biri ABD ordusu mensuplarıyla ilgili.
Federal savcılar, Mayıs 2023 ile Ağustos 2025 arasında Kentucky’deki bir askeri tesiste görev yapan en az 14 muvazzaf ABD askerinin yabancı uyruklularla sahte evlilik yapmaları için bulunduğunu iddia ediyor.
İddialara göre bu evliliklerde yer alan yabancı uyrukluların yaklaşık 11’i Çin vatandaşıydı.
Örgüt üyelerinin bazı evlilikleri kolaylaştırmak için New York’tan Kentucky ve Tennessee’ye gittiği öne sürülüyor.
Savcılara göre en az altı olayda askerler bu düzenlemelerle bağlantılı olarak New York’a getirildi.
Bu askerlerin mevcut federal davada suçlanan 11 sanık arasında bulunduğuna ilişkin kamuya açık bir açıklama yapılmadı.
Bu nedenle ayrı cezai, idari veya askeri süreçlerin başlatılıp başlatılmayacağı, soruşturma çevresindeki başlıca yanıtlanmamış sorulardan biri olmayı sürdürüyor.
USCIS’e yüzlerce göçmenlik başvurusu yapıldığı iddia edildi
İddianamede, operasyonla bağlantılı yüzlerce evlilik temelli göçmenlik başvurusunun özellikle New York bölgesindeki ofisler üzerinden USCIS’e sunulduğu belirtiliyor.
Savcılar, göçmenlik incelemesi sırasında evlilikleri gerçek göstermek için belgeler ve başka kanıtlar oluşturulduğunu savunuyor.
Bu durum başka bir önemli soruyu gündeme getiriyor: Artık sahte olduğu öne sürülen evlilikler yoluyla daimi oturum izni almış olabilecek yabancı uyrukluların durumu ne olacak?
Federal makamlar şu aşamada soruşturmayla bağlantılı yüzlerce kişinin göçmenlik statüsünün topluca iptal edildiğini açıklamadı.
Bununla birlikte yetkililer, hakların dolandırıcılık yoluyla elde edildiğini belirlerse bireysel göçmenlik dosyaları yeniden incelemeye alınabilir.
Nihai sonuçlar her dosyadaki kanıtlara ve koşullara bağlı olacak.
Savcılar iddia edilen suç gelirlerine el konulmasını istiyor
Federal dava önemli bir mali boyut da içeriyor.
Savcılar, iddia edilen suçlarla hukuken ilişkilendirilebilecek gelir ve mallara el konulmasını talep ediyor.
Savcılar bu varlıklarla suç gelirleri arasında gerekli bağlantıyı kurarsa, müsadere hükümleri farklı mal kategorilerine uygulanabilir.
Sonuçta hangi varlıklara el konulacağı, yargı sürecinin sonucuna bağlı olacak.
Sanıklar 10 yıla kadar hapis cezası öngören suçlamalarla karşı karşıya
New York Güney Bölgesi ABD Başsavcılığına göre 11 sanığın her biri evlilik ve göçmenlik dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmakla suçlanıyor.
Bu suç için öngörülen azami ceza beş yıl hapis.
Sanıklar ayrıca yabancı uyrukluları ABD’ye hukuka aykırı biçimde gelmeye, giriş yapmaya veya ülkede ikamet etmeye teşvik etmek ya da yönlendirmek için komplo kurmakla suçlanıyor.
Bu suç için öngörülen azami ceza 10 yıl hapis.
Federal makamlar davayı duyurduklarında 11 sanıktan 10’unun tutuklandığını açıklamıştı.
Tüm ceza davalarında olduğu gibi iddianamede yer alan suçlamalar iddia niteliğindedir. Sanıklar mahkemede suçları kanıtlanana kadar masum sayılır.
Soruşturmanın çevresinde üç önemli soru bulunuyor
İddia edilen operasyonun boyutu, davanın şu anda suçlanan 11 sanığın çok ötesinde sonuçlar doğurabileceğine işaret ediyor.
Yanıtlanmamış en önemli sorulardan biri, göstermelik evliliklere katılmak üzere bulunduğu iddia edilen en az 14 muvazzaf ABD askeriyle ilgili. Bu kişilerden herhangi birinin ayrı ceza davalarıyla, askeri disiplin süreçleriyle veya başka sonuçlarla karşılaşıp karşılaşmayacağı henüz bilinmiyor.
İkinci soru, ağa hizmet sağladığı öne sürülen ancak mevcut iddianamede suçlanmayan diğer kişilerle ilgili. Soruşturma ilerledikçe nikâh memurlarının, aracılarının ve diğer aracıların rolleri daha yakından incelenebilir.
Üçüncü ve potansiyel olarak en büyük mesele ise ağla bağlantılı evlilikler yoluyla Green Card veya başka göçmenlik hakları elde ettiği öne sürülen yabancı uyruklularla ilgili.
Yetkililer, daha önce onaylanan göçmenlik dosyalarının incelenmesinin kapsamına ilişkin henüz tam bir açıklama yapmadı.
İddiaya göre 1.000’den fazla evliliği, çok sayıda ABD eyaletine yayılan faaliyetleri, Çin ve Vanuatu bağlantıları ve muvazzaf askeri personelin olası katılımını içeren dava, ABD makamlarının son yıllarda açıkladığı en kapsamlı evlilik temelli göçmenlik dolandırıcılığı soruşturmalarından birine dönüştü.
Yeni iddianameler, göçmenlik yaptırımları ve mahkeme süreçleri, iddia edilen ağın ne kadar genişlediğini ve sonunda kaç kişinin sonuçlarla karşılaşacağını belirleyebilir.
