Министерство юстиции США предъявило обвинения четырём лицам, предположительно причастным к схеме мошенничества с Medicare и отмывания денег на 3 миллиарда долларов, связанной с российской организованной преступной группировкой в Нью-Гэмпшире.
Расследование было начато после того, как тысячи людей, получавших от Medicare формы «Разъяснения льгот» (EOB), обнаружили в них уведомления о поставках прочных медицинских изделий (DME), которые они не заказывали и не получали. Власти заявили, что данная преступная сеть реализовала крупнейшую из когда-либо расследованных схем мошенничества в сфере здравоохранения на основе кражи личных данных, нацеленную на Medicare, другие государственные программы медицинского страхования и частные страховые компании.
Обвиняемые и обвинения
76-летний Фруктуозо де Хесус Гомес Агудело, проживающий в Нашуа, обвиняется в электронном мошенничестве и краже личных данных другого человека. Утверждается, что Агудело на протяжении более 20 лет использовал личность гражданина США для получения государственной помощи на сумму более 500 тысяч долларов по программам Medicare, Medicaid, Social Security, жилищной и продовольственной помощи.
48-летний гражданин Грузии Каха Бенделиани и 31-летний Гога Данелия обвиняются в сговоре с целью отмывания денег путём подачи ложных требований в Medicare. Утверждается, что Бенделиани, будучи «номинальным владельцем» подставной компании Centennial Med Supply LLC, открыл счета в шести различных банках США и снял 12 589 770 долларов, полученных от мошенничества с выставлением счетов на 3 миллиарда долларов за мочевые катетеры для российской транснациональной преступной группировки. Сообщается, что он отмыл деньги через кассовые чеки и перевёл более 12,5 миллионов долларов на счета за рубежом.
Отмечается, что Данелия, не владеющий английским языком и не умеющий водить машину, помогал Бенделиани, выполняя роль водителя и переводчика в банковских операциях, и сыграл ключевую роль в процессах открытия счетов, снятия наличных и вывода средств за границу.
60-летняя Рима Гергес-Маалуф, проживающая в Массачусетсе, обвиняется в краже контролируемых рецептурных препаратов во время работы временным фармацевтом в Нью-Гэмпшире. По данным Министерства юстиции, в августе 2024 года она украла 147 таблеток или капсул за один месяц, часть из которых проглотила на рабочем месте.
Реакция и наказания
Главный прокурор Нью-Гэмпшира Эрин Криган, комментируя предъявленные обвинения, заявила: «Эти обвинения демонстрируют поразительные масштабы мошенничества и отмывания денег, которые транснациональные преступные группировки готовы причинить нашей системе здравоохранения и жителям Нью-Гэмпшира».
Сообщается, что в случае признания виновными всем обвиняемым грозят десятки лет тюремного заключения.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Объявления о вакансиях
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
Автомобиль
Автомобильное оборудование
Мать и ребенок
Строительная техника
Средняя школа и университет
