Российская трансграничная платежная платформа A7 стала целью расширенных санкций Министерства финансов США. Ведомство запретило все операции с платформой и назвало A7 «транснациональной преступной организацией», обвинив ее в содействии незаконным операциям по всему миру.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это решение свидетельствует о продолжении усилий по изоляции Ирана и его финансовых покровителей.
Через сеть провели более 17 миллиардов долларов
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США и Управление по контролю за иностранными активами заявили, что A7 создала глобальную структуру из подставных компаний и «субагентов», чтобы обходить ограничения западной банковской системы.
Американские чиновники заявили, что субагенты A7 провели по всему миру операции на сумму более 17 миллиардов долларов в период с января 2025 года по июнь 2026 года. По словам чиновников, сеть использовала поддельные торговые документы, записи об импорте и экспорте, а также вводящие в заблуждение описания товаров, чтобы выдавать незаконные платежи за обычную коммерческую деятельность.
Утверждается, что эта структура позволяла Центральному банку Ирана, Корпусу стражей исламской революции и сетям контрабанды нефти и оружия переводить незаконные средства через теневые банковские каналы. Также утверждается, что сеть A7 обслуживала киберпреступников.
Компания отвергла обвинения
Московская компания A7 отвергла утверждение о наличии у нее связей с попавшими под санкции иранскими организациями. Компания заявила, что ее бизнес-модель основана на законных импортных и экспортных операциях с потребительскими товарами и сырьевыми товарами.
A7 заявила, что продолжает проводить платежные расчеты на российском рынке без перебоев, и назвала этот рынок объектом незаконных ограничительных мер.
Основана Promsvyazbank
Компания A7, основанная в 2024 году ориентированным на оборонный сектор Promsvyazbank, заняла заметное место на российском рынке трансграничных платежей в период, когда Россия стремилась создавать альтернативные платежные системы со своими основными торговыми партнерами.
51 процент компании принадлежит бизнесмену Илану Шору, приговоренному в Молдове к 15 годам лишения свободы за отмывание денег. Покинув Молдову, Шор сначала отправился в Израиль, а затем в Россию.
В 2022 году США внесли Шора и его супругу, российскую певицу Жасмин, в санкционные списки из-за деятельности, которая, по заявлению Вашингтона, была направлена на дестабилизацию Молдовы. Шор также находится в санкционных списках Европейского союза и Великобритании.
В прошлом году США ввели санкции против некоторых структур A7 за выпуск обеспеченного рублем цифрового токена A7A5 и его использование для обхода финансовых ограничений.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Объявления о вакансиях
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
Автомобиль
Автомобильное оборудование
Мать и ребенок
Строительная техника
Средняя школа и университет
