Rusya merkezli sınır ötesi ödeme platformu A7, ABD Hazine Bakanlığının genişlettiği yaptırımların hedefi oldu. Bakanlık, platformla yapılacak tüm işlemleri yasaklarken A7'yi yasa dışı küresel işlemlere yardım ettiği iddiasıyla "uluslararası suç örgütü" olarak tanımladı.
Hazine Bakanı Scott Bessent, kararın İran'ı ve ülkenin finansal destekçilerini tecrit etmeye yönelik çabaların sürdüğünü gösterdiğini söyledi.
Ağ üzerinden 17 milyar dolardan fazla işlem
Hazine Bakanlığının Mali Suçları Uygulama Ağı ile Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, A7'nin Batı bankacılık kısıtlamalarını aşmak amacıyla paravan şirketler ve "alt acentelerden" oluşan küresel bir yapı kurduğunu öne sürdü.
ABD'li yetkililer, A7'nin alt acentelerinin Ocak 2025 ile Haziran 2026 arasında dünya genelinde 17 milyar dolardan fazla işlem yaptığını belirtti. Yetkililere göre ağ, yasa dışı ödemeleri sıradan ticari faaliyetler gibi göstermek için sahte ticaret belgeleri, ithalat-ihracat kayıtları ve yanıltıcı mal tanımları kullandı.
Bu yapının İran Merkez Bankası, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile petrol ve silah kaçakçılığı şebekelerinin yasa dışı fonlarını gölge bankacılık kanalları üzerinden taşımasına imkân verdiği iddia edildi. A7 ağının siber suçlulara da hizmet verdiği öne sürüldü.
Şirket suçlamaları kabul etmedi
Moskova merkezli A7, yaptırım uygulanan İranlı kuruluşlarla bağlantısı bulunduğu iddiasını reddetti. Şirket, iş modelinin tüketim malları ve emtialara ilişkin meşru ithalat ve ihracat işlemlerine dayandığını açıkladı.
A7, Rusya pazarındaki ödeme mutabakatlarını kesintiye uğratmadan sürdürdüğünü savunarak bu pazarın hukuka aykırı kısıtlayıcı önlemlerle karşı karşıya bırakıldığını söyledi.
Promsvyazbank tarafından kuruldu
2024'te savunma sektörüne odaklanan Promsvyazbank tarafından kurulan A7, Rusya'nın başlıca ticaret ortaklarıyla alternatif ödeme sistemleri geliştirmeye çalıştığı dönemde ülkenin sınır ötesi ödeme pazarında öne çıktı.
Şirketin yüzde 51'i, Moldova'da kara para aklama suçundan 15 yıl hapis cezası alan iş insanı Ilan Shor'a ait. Moldova'dan ayrılan Shor, önce İsrail'e, ardından Rusya'ya gitti.
ABD, Shor ile Rus şarkıcı eşi Jasmin'i 2022'de Moldova'yı istikrarsızlaştırmayı amaçladığını belirttiği faaliyetler nedeniyle yaptırım listesine aldı. Shor ayrıca Avrupa Birliği ve İngiltere'nin yaptırım listelerinde bulunuyor.
ABD, geçen yıl A7'nin bazı kuruluşlarına ruble destekli A7A5 adlı dijital tokenı çıkardıkları ve finansal kısıtlamaları aşmak için kullandıkları gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı.
