ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı dijital varlık platformları ile gölge bankacılık ağlarına yönelik yaptırımlar açıkladı. Bakanlık, iki büyük dijital varlık borsası ve çok uluslu bir şirketler ağının yöneticisini, İran Devrim Muhafızları'nı finanse ettiği ve yasa dışı finansal faaliyetleri kolaylaştırdığı gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.
Kripto platformları ve şirket ağı
Yaptırım uygulanan dijital varlık platformları Şیلبيت إكسشينج ve آبان تيذر olarak açıklandı. ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı unsurların büyük miktarlarda kripto varlığı aktarmak için lisanssız ya da sınırlı denetime tabi platformlardan yararlandığını belirtti.
Bakanlığın açıklamasına göre işlemler, paranın kaynağını gizlemek amacıyla farklı ülkelerde faaliyet gösteren geniş bir şirket ağı ve kapsamlı bir çevrim içi kumar sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Bakanlık, yasa dışı gelirlerin aklandığını ve bu gelirlerin Devrim Muhafızları ile İran yönetimiyle bağlantılı kişilerin yararına kullanıldığını bildirdi.
Listeye alınan isimler arasında İran asıllı, Dominika ve Afganistan vatandaşı olan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Siyavaş Kayvanpur da yer aldı. Bakanlık, Kayvanpur'un dijital varlık alanındaki yasa dışı faaliyetleri destekleyen çok uluslu şirketler ağını yönettiğini açıkladı.
Gölge bankacılık ağına yönelik karar
ABD Hazine Bakanlığı, ayrı bir açıklamayla gölge bankacılık sisteminin parçası olduğunu belirttiği döviz ağına yönelik yaptırımları da duyurdu. Bakanlık, ağların bankalar, paravan şirketler ve döviz büroları aracılığıyla yüzlerce milyon doların transfer edilmesini sağladığını ifade etti.
Bu yaptırım kapsamında, söz konusu işlemleri kolaylaştırdığı belirtilen bazı finans kuruluşları, şirketler ve kişiler de listeye eklendi.
Önceki yaptırım ve müzakere süreci
ABD Hazine Bakanlığı, 11 Temmuz'da İran dini lideriyle ve Devrim Muhafızları'yla bağlantılı olduğunu belirttiği kişi ve şirketlere de yaptırım uygulamıştı.
ABD ile İran, 18 Haziran'da nihai bir anlaşmaya ulaşmak amacıyla mutabakat zaptı imzalayarak müzakerelere başlamıştı. Stratejik Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ve güvenliğine ilişkin anlaşmazlıkların ardından görüşmelerde sorunlar yaşandı.
İran, 28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail saldırılarında 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İran ayrıca, daha sonra düzenlenen saldırılarda Amerikalılar ve İsraillilerin de öldüğünü bildirdi.
