ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım programlarını gözden geçirme çalışmaları kapsamında önemli bir adım atarak 84 kişi ve şirketi yaptırım listesinden çıkardı. Bu hamle, finans kuruluşlarının daha etkin bir şekilde en ciddi tehditlere odaklanabilmesi için uyum yükünü hafifletmeyi hedefliyor.
Hazine Bakanı Scott Bessent'in Mayıs ayında başlattığı kapsamlı inceleme, güncelliğini yitirmiş hedefleri temizlemeyi ve yaptırımların keskinliğini korumayı amaçlıyor. Bir Hazine yetkilisi, "Amacımız Hazine yaptırımlarının etkin, keskin ve odaklı kalmasını sağlamak ve önceki yönetimlerden kalan şişkinliği gidermek" dedi.
Yetkili, 2024'te 3 binden fazla ismin belirlendiğini, 2017'de ise bu sayının sadece 880 olduğunu belirterek "Yaptırımlar sonsuza kadar sürecek bir araç olarak tasarlanmamıştır" ifadesini kullandı.
Çıkarılanların Detayları
Pazartesi günü yapılan bu ikinci çıkarma dilimi şunları içeriyor:
- Ölen 36 kişi ve bunlarla bağlantılı listelemeler
- 1991 veya 1992'de belirlenen 33 Irak bağlantılı kuruluş
- Kolombiya ile ilgili 7 güncelliğini yitirmiş veya işlevsiz narkotik listesi
- Etkisiz hale getirilmiş 8 uyuşturucu baronu
Hazine'nin Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) ayrıca 22 kişi ve kuruluşun kayıtlarını güncelleyerek eksik ana tanımlayıcıları ekledi veya netleştirdi. Her çıkarma işlemi, ABD dış politikasına veya ulusal güvenlik çıkarlarına zarar vermeyeceğinden emin olmak için diğer kurumların incelemesinden geçiyor. Hazine, isimlerin gerektiğinde yeniden listeye alınabileceğini belirtti.
Uyum Sürecini Kolaylaştırma Çabaları
İnceleme şu ana kadar, eski yaptırım kayıtlarına odaklandı. Bu kayıtlarda doğum yeri ve tarihi, benzersiz kimlik numaraları, uyruk veya cinsiyet gibi tanımlayıcı bilgilerin bazen eksik olduğu tespit edildi. Hazine, daha sağlam verilerin eklenmesinin finans kuruluşları için uyum taramasını daha az külfetli hale getirmesi gerektiğini söyledi.
OFAC ayrıca yaptırım listelerinde aynı kişi veya mülkün yanlışlıkla birden fazla kez yer aldığı az sayıda mükerrer kayıt tespit etti. Hazine, Pazartesi günkü eylemle bu tür 18 setin çözüldüğünü açıkladı.
Obsidian Risk Advisors'ın yönetici ortağı Brett Erickson, "Yaptırım cephesinde bu kadar çok hareketlilik yaşanırken, mümkün olduğunca verimli olunması gerekiyor, aksi takdirde başarısızlık riski var" dedi.
Hazine, dahili bir belgede "Finans kuruluşları üzerindeki uyum yükünü azaltmak ve ulusal güvenlik sonuçlarını iyileştirmek için Hazine, güncelliğini yitirmiş veya taranması zor hedefleri gözden geçiriyor" ifadelerine yer verdi. Belgede yaptırımların etkisinin "bir listeye koyduğumuz isim sayısına göre değil, etki, sonuç ve ulusal güvenlik faydası açısından ölçülmesi gerektiği" vurgulandı.
Hazine, 29 Haziran'da yaptırım uygulanan kişi veya şirketlerin listeden çıkarılma talebinde bulunabileceği yeni bir çevrimiçi portal başlattı. Bu adım, listeden çıkarma sürecini kolaylaştırma çabasının bir parçası.
Bessent ayrıca Trump yönetiminin, Biden yönetiminin petrol fiyatlarındaki artış endişesiyle kaçındığı Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'e yaptırım uygulamaya istekli olduğunu defalarca vurguladı.
