- BIST10010,760-3.63%
- الدولار49.86+0.15%
- اليورو55.82+0.52%
- الذهب3,898.90-3.29%
- الفائدة36.00%-1.00
- البيتكوين77,380+0.23%
- 31 أكتوبر 202613°
- BIST10010,760-3.63%
- الدولار49.86+0.15%
- اليورو55.82+0.52%
- الذهب3,898.90-3.29%
- الفائدة36.00%-1.00
- البيتكوين77,380+0.23%
- 31 أكتوبر 202613°
الحكم على مؤسسة شركة كالدر التركية للتكنولوجيا المالية بالسجن 25 شهرا بتهمة الاحتيال
حُكم على غوكتشه غوفن، المؤسسة التركية والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة كالدر الناشئة للتكنولوجيا المالية ومقرها نيويورك، بالسجن 25 شهرا بعد إقرارها بالذنب في الاحتيال على المستثمرين بنحو 7 ملايين دولار.
مكتب تحرير Ally Dailyآخر تحديث:
حُكم على غوكتشه غوفن، المؤسسة التركية والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة كالدر الناشئة للتكنولوجيا المالية ومقرها نيويورك، بالسجن 25 شهرا بتهمة الاحتيال على المستثمرين، حسبما أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس أ. كابلان الحكم بعد إقرار غوفن، البالغة 26 عاما، بالذنب في مايو بتهمة واحدة تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية. وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب، وافقت على مصادرة ما يقرب من 7 ملايين دولار من عائدات المخطط.
إيرادات مضخمة وعقد مزور
قال المدعون إن غوفن جمعت نحو 7 ملايين دولار من أكثر من 12 مستثمرا في رأس المال الجريء خلال جولة تمويل تأسيسية بدأت في أبريل 2024، وروّجت لشركة كالدر باعتبارها «منصة للتكنولوجيا المالية والتسويق» لبرامج ولاء ومكافآت الشركات.
زعم العرض التقديمي الذي قدمته أن 26 علامة تجارية «تستخدم كالدر»، وأن 53 علامة كانت ضمن «خدمة مجانية مباشرة»، وأن الشركة حققت إيرادات سنوية متكررة بلغت 1.2 مليون دولار بحلول مارس 2024. ووفقا للمدعين، كانت العديد من تلك العلامات التجارية تخوض تجارب محدودة بخصومات كبيرة، أو لم تكن لديها أي اتفاقية مع كالدر على الإطلاق، كما احتفظت غوفن بسجلين محاسبيين: أرقام دقيقة أعدها المحاسب الخارجي للشركة، وأرقام مضخمة أرسلتها إلى المستثمرين. كما أرسلت إلى مستثمرين محتملين عقدا مزورا مع شريك تجاري مزعوم من العلامات التجارية.
طلب التأشيرة
بعد انتهاء صلاحية تأشيرة غوفن الدراسية، تولت كالدر رعايتها للحصول على تأشيرة O-1A، المخصصة للأفراد ذوي القدرات الاستثنائية. وقال المدعون إن طلبها كرر الادعاءات الكاذبة المقدمة إلى المستثمرين، وتضمن رسائل دعم زُعم أنها موقعة من مسؤولين تنفيذيين في شركات، بينما كانت غوفن قد وقعتها بنفسها. وحصلت على التأشيرة في خريف 2025.
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى مدنية منفصلة جرت تسويتها جزئيا ضد غوفن وكالدر في 2 أكتوبر. ولا يزال ذلك الحكم خاضعا لموافقة المحكمة.
اشترك في Ally Daily
اشترك ليتم إعلامك بالأخبار والتطورات والإعلانات الخاصة. سنبقيك على اطلاع.
بالتسجيل، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا
