أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات لـ 4 أشخاص بتورطهم في مخطط احتيال على برنامج ميديكير وغسل أموال بقيمة 3 مليارات دولار في نيو هامبشاير، يُزعم ارتباطه بمنظمة إجرامية روسية منظمة.
بدأ التحقيق بعد أن تلقى آلاف الأشخاص نماذج 'إيضاح الفوائد' (EOB) من ميديكير تتعلق بمعدات طبية متينة (DME) لم يطلبها أحد أو يستلمها. وأفاد المسؤولون أن شبكة الجريمة هذه تدير أكبر مخطط احتيال صحي قائم على سرقة الهوية يتم مقاضاته على الإطلاق، مستهدفة ميديكير وبرامج التأمين الصحي الحكومية الأخرى وشركات التأمين الخاصة.
المتهمون والتهم
فروكتوسو دي خيسوس غوميز أغوديلو، 76 عامًا، من ناشوا، متهم بالاحتيال الإلكتروني وسرقة هوية شخص آخر. يُزعم أن أغوديلو استخدم هوية مواطن أمريكي لأكثر من 20 عامًا للحصول على أكثر من 500 ألف دولار من المساعدات العامة من ميديكير وميديكيد والضمان الاجتماعي وبرامج المساعدة السكنية والغذائية.
كاخا بنديلياني (48 عامًا) وغوغا دانيليا (31 عامًا)، من جورجيا، اتُهما بالتآمر لغسل الأموال عن طريق تقديم مطالبات احتيالية إلى ميديكير. يُزعم أن بنديلياني فتح حسابات في ستة بنوك أمريكية مختلفة بصفته 'المالك المزعوم' لشركة وهمية تدعى Centennial Med Supply LLC، وسحب 12,589,770 دولارًا من عملية احتيال فواتير قسطرة البول بقيمة 3 مليارات دولار لصالح المنظمة الإجرامية العابرة للحدود الروسية. وأفيد بأنه غسل الأموال باستخدام شيكات الصراف وحول أكثر من 12.5 مليون دولار إلى حسابات في الخارج.
ذُكر أن دانيليا ساعد بنديلياني، الذي لا يتحدث الإنجليزية ولا يقود السيارة، في العمليات المصرفية كسائق ومترجم، ولعب دورًا رئيسيًا في فتح الحسابات وسحب النقود وتحويل الأموال إلى الخارج.
ريما جرجس معلوف، 60 عامًا، من ماساتشوستس، اتُهمت بسرقة أدوية موصوفة خاضعة للرقابة أثناء عملها كصيدلانية مؤقتة في نيو هامبشاير. وفقًا لوزارة العدل، سرقت 147 حبة أو كبسولة في شهر واحد في أغسطس 2024، وابتلعت بعضها أثناء الخدمة.
ردود الفعل والعقوبات
قالت المدعية العامة لنيو هامبشاير، إيرين كريغان، في بيان حول الاتهامات: 'تسلط هذه التهم الضوء على الحجم المذهل للاحتيال وغسل الأموال الذي ترغب المنظمات الإجرامية العابرة للحدود في إلحاقه بنظامنا الصحي وأهالي نيو هامبشاير'.
أفادت التقارير أن جميع المتهمين يواجهون عقوبات بالسجن لعقود إذا ثبتت إدانتهم.