Опубликованный в США отчет выявил, что ослабление правил прозрачности в отношении фиктивных компаний создало новые возможности для отмывания денег, обхода санкций и незаконных финансовых операций. В отчете подчеркивается, что эти изменения особенно опасны для преступных группировок, наркокартелей и международных финансовых преступников.
Отчет отмечает, что с введением исключений в начале второго срока администрации Трампа большая часть компаний, ранее обязанных подавать отчеты, была выведена из-под контроля. В частности, значительная часть внутренних компаний и структур, принадлежащих американцам, была освобождена от обязательства раскрывать реальных бенефициаров.
Фиктивные компании могут создаваться как для законных целей, так и для уклонения от налогов, сокрытия активов и скрытия истинных владельцев. Отмечается, что такие структуры могут использоваться для различных незаконных операций — от покупки недвижимости лицами, находящимися под санкциями, до отмывания доходов от наркотрафика.
Основой закона о прозрачности является двухпартийное законодательство, принятое в 2021 году. Этот закон предусматривал, что большинство компаний должны сообщать о своих реальных владельцах в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов. Целью было сделать данные о собственности компаний доступными и усложнить незаконное финансирование.
После введения новых исключений возросли опасения по поводу возможностей контроля и расследований. В отчете говорится, что использование фиктивных компаний в незаконной деятельности продолжается, и ослабление правил скорее поддерживает, чем устраняет риски.
Сенатор Элизабет Уоррен охарактеризовала отчет как доказательство того, что администрация Трампа действовала в интересах преступников и картелей. Она утверждает, что ослабление механизма прозрачности облегчает незаконные денежные потоки и усложняет работу правоохранительных органов.
Уоррен также напомнила, что изначально этот механизм прозрачности рассматривался как важный инструмент борьбы с коррупцией и отмыванием денег. Отмечается, что против ослабления выступали как республиканские, так и демократические сенаторы, а также правоохранительные органы, бизнес-сообщество и аналитические центры, ориентированные на безопасность.
С другой стороны, администрация Трампа утверждала, что требования отчетности слишком обременительны для бизнеса. Однако отчет показал, что эти требования требуют лишь ограниченных административных действий и в основном направлены на контроль.
В статье также поднимается вопрос, почему именно ослабили правила прозрачности. Уоррен и некоторые демократы утверждают, что изменения ускорились после комментария Илона Маска в соцсетях. Также вспоминаются обвинения в том, что Маск мог получать выгоду через структуры, скрывающие личность иностранных инвесторов.
В отдельной критике в адрес администрации Трампа вновь вспоминается использование одной из корпоративных структур во время выборов 2020 года для сокрытия платежей, связанных с семьей Трампа и его кампанией. Этот пример демонстрирует, как фиктивные компании могут становиться спорным инструментом в политике и финансировании кампаний.
Уоррен подчеркнула, что обязательства по прозрачности важны в борьбе с контрабандой наркотиков, поставками фентанила, торговлей людьми, обходом санкций против Ирана, кражей технологий США и мошенничеством с государственными программами. В этом контексте правила прозрачности имеют не только финансовое, но и национально-безопасностное значение.
В статье также напоминается, что Trump Organization состоит из сотен фиктивных компаний. Отмечается, что такие структуры часто используются в сделках с недвижимостью, и текущие дискуссии касаются не только технических правил, но и политических и экономических силовых отношений.
Таким образом, ослабление правил вышло за рамки спора о нагрузке на компании по отчетности. Отчет рассматривает это как шаг, который может ослабить защиту США в борьбе с отмыванием денег, нарушением санкций и организованной преступностью.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Объявления о вакансиях
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
Автомобиль
Автомобильное оборудование
Мать и ребенок
Строительная техника
Средняя школа и университет
