Высокопоставленный сенатор-демократ из финансового комитета Сената США Рон Уайден представил общественности поразительный доклад о деле Джеффри Эпштейна. В докладе утверждается, что крупные банки, такие как JP Morgan Chase, Deutsche Bank и Bank of America, сознательно попустительствовали преступной деятельности Эпштейна, чтобы не потерять клиента-миллиардера.
Сенатор Уайден написал, что изученные его командой банковские записи и судебные документы выявили «шокирующую модель» того, как ведущие учреждения Уолл-стрит открыто игнорировали доказательства секс-торговли и отмывания денег. Подчеркивается, что эти действия обеспечили Эпштейну легкий доступ к наличным деньгам, которые он использовал для привлечения, размещения и перевозки своих жертв.
Конкретные обвинения в адрес банков
В докладе утверждается, что сотрудники JP Morgan Chase инструктировали Эпштейна, как снимать наличные через подставные компании вместо личных счетов, и помогали ему скрывать информацию от комплаенс-сотрудников и государственных регуляторов. Кроме того, Bank of America «вероятно нарушил» федеральные законы об отмывании денег, не сообщив о платеже в размере 170 миллионов долларов от миллиардера-инвестора Леона Блэка в пользу Эпштейна.
Deutsche Bank также фигурирует в докладе. Следователи утверждают, что лица, названные «сообщниками Эпштейна», перевозили от его имени крупные суммы наличных по всему миру.
Реакция банков и предыдущие урегулирования
Bank of America через своего представителя повторил, что серьезно относится к своим юридическим обязательствам и не способствовал злоупотреблениям. Deutsche Bank, в свою очередь, выразил сожаление по поводу прошлых связей с Эпштейном, сотрудничал со следствием и усилил контроль. JP Morgan Chase пока не ответил на запрос о комментарии.
Известно, что все три банка ранее, не признавая каких-либо нарушений, заключили с жертвами Эпштейна мировые соглашения на миллионы долларов.
Документы Эпштейна и двухпартийная реакция
Доклад Уайдена появился в то время, когда законодатели как от Демократической, так и от Республиканской партии задаются вопросом, почему расследование по делу Эпштейна привело к очень небольшому числу уголовных дел. В ноябре прошлого года Сенат и Палата представителей приняли двухпартийный закон, обязывающий Министерство юстиции опубликовать все документы в течение 30 дней.
Хотя Министерство юстиции в январе заявило, что все файлы опубликованы, оно подверглось критике из-за замазанных фрагментов в документах. Законодатели внесли новый законопроект, предусматривающий уголовные санкции за непредоставление полного и неотредактированного доступа к файлам. Доклад Уайдена содержит одни из самых значительных утверждений по документам Эпштейна с момента январской публикации.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Объявления о вакансиях
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
Автомобиль
Автомобильное оборудование
Мать и ребенок
Строительная техника
Средняя школа и университет
