Çin merkezli Xinbi Guarantee, Amerikalıları hedef alan siber dolandırıcılık, kara para aklama ve diğer suç faaliyetlerinde kullanıldığı gerekçesiyle ABD yaptırımlarına tabi tutuldu.
ABD Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) platformu yaptırım listesine eklediğini açıkladı. Bakanlık, Xinbi Guarantee'nin Çinli siber suçluların yoğun biçimde kullandığı büyük ve yasa dışı bir çevrim içi pazar yerini işlettiğini bildirdi.
OFAC ayrıca platformun dijital para birimi ve diğer finansal hizmetlerle yürüttüğü faaliyetleri destekleyen iki kuruluşu da yaptırım kapsamına aldı.

İşlem hacmi 24 milyar doları aştı
Hazine Bakanlığının açıklamasında, Xinbi Guarantee platformları üzerinden 2022'den bu yana 24 milyar doların üzerinde dijital varlık ve itibari para işlemi gerçekleştirildiği belirtildi. Faaliyetlerde bir mesajlaşma uygulaması ile XinbiPay adlı kripto para cüzdanının kullanıldığı aktarıldı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık merkezlerinin her yıl Amerikalı mağdurlardan milyarlarca dolar çaldığını söyledi.
Bessent, ABD yönetiminin bu suç örgütlerini ortadan kaldırmak amacıyla birlikte hareket ettiğini belirtti. Hazine Bakanının açıklamasına göre bakanlık, dolandırıcılığın arkasındaki ağları çökertmek ve Amerikalıları korumak için yetkilerini kullanmayı sürdürecek.