ABD Hazine Bakanlığı, sağlık hizmetleri dolandırıcılığıyla ilişkili olabileceği değerlendirilen yaklaşık 17,5 milyar dolarlık şüpheli finansal faaliyeti duyurdu.
Bakanlığın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), finans kuruluşlarının Mart 2025 ile Şubat 2026 arasında sunduğu 5 bin 702 Banka Gizliliği Yasası raporunu inceledi. Bu bildirimlerde Medicare, Medicaid ve özel sağlık sigortalarını hedef almış olabilecek planlarla bağlantılı işlemler yer aldı.
Mevduat kuruluşları en büyük payı aldı
Mevduat kuruluşları, raporların yaklaşık yüzde 89'unu oluştururken bildirilen şüpheli işlem tutarlarının yaklaşık yüzde 87'sinden sorumlu oldu.
Sağlık hizmetleri dolandırıcılığıyla bağlantılı raporlarda evde sağlık hizmeti sunan işletmeler, şüpheli sağlayıcılar içinde yüzde 20'lik payla ilk sırada bulundu. Darülaceze hizmetleri, davranışsal sağlık ve bağımlılık tedavisi, tıbbi ekipman ile yetişkin veya çocuk gündüz bakım hizmetleri de raporlarda yer alan diğer sektörler oldu.
Hazine Bakanlığı, bazı şüpheli dolandırıcılık gelirlerinin kişisel giderler ve lüks alışverişlerde kullanıldığını, bazı fonların da yurt dışına gönderildiğini bildirdi.
Hazine kolluk kuvvetleriyle çalışıyor
Hazine Bakanı Scott Bessent, finans kuruluşlarının şüpheli faaliyetleri belirleyerek bildirmesinin, sağlık yardımı programlarını bilerek kötüye kullanan kişilerin tespitinde kolluk kuvvetlerine önemli bilgiler sunduğunu söyledi.
Bessent, Hazine Bakanlığının dolandırıcılığı engellemek, Amerikalıları korumak ve vergi mükelleflerinin finanse ettiği programları güvenceye almak amacıyla kolluk kuvvetleriyle işbirliğini sürdüreceğini açıkladı.
Bakanlık, Başkan Yardımcısı JD Vance'in liderlik ettiği Beyaz Saray görev gücüyle birlikte çalıştığını da belirtti. Hazine ayrıca şüpheli dolandırıcılık, kara para aklama, yaptırım ihlalleri ve vergi hukuku ihlallerinin ihbar edilmesi çağrısı yaptı.
