عادت عملية سرقة ضخمة للعملات المشفرة شملت أكثر من 4,100 بيتكوين إلى الواجهة، مع استعداد أحد القادة المزعومين لشبكة جرائم إلكترونية متطورة للمثول في جلسة مهمة أمام محكمة اتحادية.
تتمحور القضية حول سرقة آلاف عملات البيتكوين في أغسطس 2024 من مستثمر ثري في العملات المشفرة بواشنطن العاصمة. ويقول المدعون إن أفراد المجموعة استخدموا مخططًا معقدًا للهندسة الاجتماعية لإقناع الضحية بأن أصوله الرقمية معرضة للخطر.
كانت قيمة العملات المشفرة المسروقة في ذلك الوقت تبلغ مئات الملايين من الدولارات، ما جعل القضية واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة التي تمت ملاحقتها قضائيًا في الولايات المتحدة.
محتالون انتحلوا صفة ممثلين عن غوغل وجيميني
ويقول المدعون إن العملية اعتمدت بدرجة كبيرة على الهندسة الاجتماعية، وليس فقط على اختراق محفظة الضحية للعملات المشفرة.
ويُتهم أحد أفراد المجموعة بالتواصل مع الضحية منتحلًا صفة ممثل عن غوغل، وتحذيره من أن شخصًا ما يحاول اختراق حسابه.
ثم انتحل متآمر آخر، حسب الاتهامات، صفة ممثل عن منصة جيميني لتداول العملات المشفرة.
وأُقنع الضحية بتقديم معلومات منحت المحتالين في نهاية المطاف إمكانية الوصول إلى حيازاته من العملات المشفرة.
وسُرقت لاحقًا أكثر من 4,100 بيتكوين. وقدّرت لائحة اتهام لاحقة لوزارة العدل الأمريكية قيمة العملات المشفرة بنحو 263 مليون دولار وقت السرقة.
من سرقة البيتكوين إلى إنفاق استثنائي
ويقول المدعون إن المجموعة بدأت سريعًا تحويل حصيلتها الضخمة من العملات المشفرة إلى أسلوب حياة مترف.
ويُتهم أفراد المجموعة بشراء لامبورغيني وفيراري وبورش وغيرها من السيارات الفاخرة، إلى جانب إنفاق مبالغ كبيرة على الساعات الفاخرة والطائرات الخاصة والعقارات المستأجرة الباهظة.
واستأجر بعض المشتبه بهم، حسب الاتهامات، قصورًا في ميامي وهامبتونز، ووظفوا حراس أمن خاصين وسافروا على متن طائرات خاصة.
ويقول المدعون الفيدراليون إن الشبكة الأوسع استحوذت على ما لا يقل عن 28 سيارة فاخرة، تراوحت قيمة كل منها تقريبًا بين 100 ألف دولار و3.8 مليون دولار.
إنفاق أكثر من 569 ألف دولار في ليلة واحدة
وتتعلق إحدى أبرز جوانب القضية بـمالون لام، وهو مواطن سنغافوري يبلغ من العمر 22 عامًا، وصفه المدعون بأنه شخصية محورية في المخطط.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن لام وشركاءه أنفقوا نحو 4 ملايين دولار في نوادٍ ليلية بمدينة لوس أنجلوس خلال نحو شهر.
وفي ليلة واحدة فقط، يُتهم لام بإنفاق أكثر من 569 ألف دولار في نادٍ ليلي.
كما اتُهم بشراء عشرات السيارات الفاخرة وساعة تبلغ قيمتها نحو مليوني دولار.
خطأ واحد ساعد المحققين على كشف المخطط
ورغم الأساليب المتطورة التي يُزعم استخدامها لسرقة العملات المشفرة وغسلها، حصل المحققون على خيط مهم عندما فشل أحد المشتبه بهم على ما يبدو في إخفاء اتصاله بالإنترنت.
ويقول المدعون إن جيانديل سيرانو أنشأ حسابًا مرتبطًا بنحو 30 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة من دون إخفاء عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص به على نحو ملائم.
وتتبع المحققون الاتصال إلى منزل في إنسينو بولاية كاليفورنيا، كان سيرانو يستأجره، حسبما أُفيد، مقابل 47,500 دولار شهريًا.
وساعد هذا الاكتشاف المحققين على تضييق الخناق على أفراد المجموعة. وأُلقي القبض على لام وسيرانو في سبتمبر 2024.
المدعون يصفون شبكة إجرامية متطورة
ومع توسع التحقيق، خلصت السلطات إلى أن العملية المزعومة تجاوزت بكثير مجموعة صغيرة من المحتالين عبر الإنترنت.
وتقول وزارة العدل إن الشبكة ضمت قراصنة حصلوا على معلومات الضحايا، وأفرادًا اختاروا الأهداف، ومتصلين متخصصين في الهندسة الاجتماعية، ومنظمين، وأشخاصًا تولوا غسل الأموال.
كما اتُهم بعض أفراد المجموعة بتنفيذ عمليات اقتحام للمنازل لسرقة محافظ الأجهزة المادية الخاصة بالعملات المشفرة.
وتزعم السلطات أن المجموعة استخدمت عددًا كبيرًا من منصات تداول العملات المشفرة وخدمات خلط العملات وتقنيات أخرى لإخفاء حركة الأصول الرقمية المسروقة ومصدرها.
توجيه الاتهام إلى 18 متهمًا
وُجّهت اتهامات إلى ما مجموعه 18 متهمًا على صلة بالقضية الأوسع.
ومن المقرر أن يمثل لام أمام محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة في 8 سبتمبر 2026 لحضور جلسة بشأن اتفاق إقرار بالذنب. وإذا أقر بالذنب كما هو متوقع، فسيصبح، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، المتهم الحادي عشر الذي يقر بالذنب في القضية.
وقال مدعٍ في جلسة سابقة إن إرشادات إصدار الأحكام الفيدرالية قد تقتضي أن يقضي لام 14 عامًا على الأقل في السجن، مع أن المحكمة هي التي ستحدد في نهاية المطاف أي حكم يصدر بحقه.
إحدى أبرز قضايا جرائم العملات المشفرة في أمريكا
تسلط القضية الضوء على قدرة المجرمين على سرقة كميات هائلة من العملات المشفرة من دون اختراق تقنية سلسلة الكتل نفسها بالضرورة.
وبدلًا من ذلك، يقول المدعون إن المجموعة استغلت الأشخاص الذين يتحكمون في الأصول، واستخدمت انتحال الصفة والتلاعب النفسي لإقناع الضحايا بتسليم معلومات حساسة.
وقد حول ما تلا ذلك — مئات الملايين من الدولارات من عملات البيتكوين المسروقة، وسيارات بملايين الدولارات، وطائرات خاصة، وقصور، وفواتير في النوادي الليلية من ستة أرقام — التحقيق إلى واحدة من أبرز قضايا جرائم العملات المشفرة التي تمت ملاحقتها قضائيًا في الولايات المتحدة.
