اللائحة الفيدرالية تكشف كيفية عمل الشبكة المزعومة
تسلط تفاصيل جديدة وردت في لائحة اتهام فيدرالية الضوء على كيفية عمل شبكة مزعومة للاحتيال في الزواج والهجرة، يُتهم أفرادها بترتيب أكثر من ألف زواج صوري داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وجه ممثلو الادعاء الفيدرالي في المنطقة الجنوبية من نيويورك اتهامات إلى 11 متهمًا على صلة بالمخطط المزعوم، قائلين إن السلطات إن الشبكة ساعدت أجانب في الحصول على مزايا الهجرة الأمريكية من خلال زيجات احتيالية مع مواطنين أمريكيين.
وتشير الادعاءات الواردة في القضية الفيدرالية إلى أن العملية تجاوزت بكثير مجرد تعريف الأجانب بمواطنين أمريكيين مستعدين للزواج منهم.
وقال ممثلو الادعاء إن الشبكة المزعومة ساعدت في استقطاب أزواج أمريكيين، وترتيب الزيجات، وتنظيم صور الزفاف، وإنشاء سجلات مالية مشتركة، وإعداد أوراق الهجرة، وتدريب الأزواج على مقابلات دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، وفي بعض الحالات المساعدة في إجراءات الطلاق بعد اكتمال عملية الهجرة.
ويزعم ممثلو الادعاء الفيدرالي أن العملية استمرت نحو عقد من الزمن وظلت نشطة حتى يوليو 2026.
مدرسة لتعليم القيادة في بروكلين كانت بمثابة مركز عمليات مزعوم
تتعلق إحدى التفاصيل غير المعتادة الواردة في لائحة الاتهام بموقع يُزعم استخدامه لتنسيق أجزاء من العملية.
ووفقًا لممثلي الادعاء الفيدرالي، كان المتهم جينغ يان يي يدير مكتبًا داخل مدرسة لتعليم القيادة في حي سنسيت بارك في بروكلين.
وتزعم السلطات أن المكتب كان أحد المواقع التي نُسقت منها الزيجات الصورية وخدمات الهجرة المرتبطة بها.
ويُزعم أن العملاء الأجانب التقوا بأعضاء المنظمة، وأن مواطنين أمريكيين جرى استقطابهم أو التوفيق بينهم وبين أزواج محتملين، كما نُسقت أوراق الهجرة من خلال العملية.
وتكتسب هذه الادعاءات أهمية لأنها تصور القضية باعتبارها نظامًا منظمًا يعمل عبر مواقع ووسطاء قائمين، لا مجموعة من الزيجات الاحتيالية المنفصلة.
بعض الأزواج المزعومين التقوا للمرة الأولى يوم زفافهم
من أكثر الادعاءات إثارة أن بعض الأزواج المزعومين لم تكن تربطهم علاقة سابقة تُذكر، أو لم تكن تربطهم أي علاقة قبل الزواج.
ووفقًا لممثلي الادعاء، كان الأجانب والمواطنون الأمريكيون الذين جرى استقطابهم للزواج منهم يُجمعون أحيانًا قرب مكتب كاتب المدينة في نيويورك.
وتزعم السلطات أن هذه كانت، في بعض الحالات، المرة الأولى التي يلتقي فيها الزوجان المحتملان.
وكان بإمكانهما بعد ذلك الحصول على رخصة زواج وإتمام مراسم الزواج.
لكن وفقًا للائحة الاتهام، لم ينته المخطط المزعوم عند إصدار شهادة الزواج، إذ بُذلت جهود كبيرة لاحقًا لإنشاء أدلة توحي بأن الأزواج يعيشون علاقات زوجية حقيقية.
تنظيم صور زفاف لإظهار الزيجات المزعومة بمظهر حقيقي
يقول ممثلو الادعاء الفيدرالي إن بعض الأزواج نُقلوا إلى مطاعم ومواقع أخرى لالتقاط صور بطابع حفلات الزفاف.
وفي بعض الحالات، يُزعم استخدام ملابس زفاف صينية تقليدية، فيما ظهر أصدقاء أو أفراد من العائلة في الصور لجعل المراسم تبدو حقيقية.
وكان من الممكن استخدام ألبومات الصور وغيرها من الأدلة المرئية ضمن إجراءات الهجرة لدعم الادعاء بأن الأزواج متزوجون فعليًا.
وتتضمن لائحة الاتهام الفيدرالية نفسها صورًا لبعض الزيجات التي حُددت خلال التحقيق.
إنشاء حسابات مصرفية مشتركة وإقرارات ضريبية وفواتير مزعومة
يزعم ممثلو الادعاء أن الشبكة ذهبت أبعد بكثير في بناء مظهر الحياة الزوجية.
ويُزعم أن الأزواج تلقوا مساعدة في إعداد وثائق توحي بتقاسمهم المسؤوليات المالية والشخصية.
ووفقًا للائحة الاتهام، شمل ذلك حسابات مصرفية مشتركة، وفواتير مرافق أو فواتير أخرى مشتركة، وإقرارات ضريبية مقدمة بصورة مشتركة، وصورًا التُقطت معًا في مناسبات مختلفة، وفي بعض الحالات وثائق تأمين على الحياة.
ويُزعم تورط المتهم أنتوني تشنغ في بيع بعض وثائق التأمين على الحياة المرتبطة بالأزواج.
وترى السلطات أن هذه السجلات كان يمكن تقديمها خلال إجراءات الهجرة باعتبارها دليلًا على زواج حقيقي.
تدريب الأزواج المزعوم قبل مقابلات دائرة خدمات المواطنة والهجرة
تضمن عنصر رئيسي آخر من العملية المزعومة المقابلات التي تجريها دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.
وقد يواجه المتقدمون للحصول على البطاقة الخضراء على أساس الزواج أسئلة تهدف إلى مساعدة موظفي الهجرة على تحديد ما إذا كانت علاقاتهم حقيقية.
ويزعم ممثلو الادعاء الفيدرالي أن المشاركين في المخطط تلقوا تدريبًا قبل هذه المقابلات.
ويُزعم أن الأزواج أُعدوا للأسئلة المحتملة وأُرشدوا إلى المعلومات التي يتعين عليهم معرفتها عن بعضهم البعض.
وكان الهدف المزعوم تمكين أشخاص بالكاد يعرف بعضهم بعضًا، أو لم يعيشوا قط كزوجين حقيقيين، من تقديم أنفسهم أمام سلطات الهجرة باعتبارهم زوجين شرعيين.
مواطنون أمريكيون تلقوا مبالغ تصل إلى نحو 30 ألف دولار
يمثل الهيكل المالي للمخطط المزعوم جزءًا مهمًا آخر من التحقيق الفيدرالي.
ووفقًا لممثلي الادعاء، كان بعض المواطنين الأمريكيين الذين وافقوا على المشاركة في الزيجات الصورية يحصلون على نحو 30,000 دولار.
ولم يكن المبلغ يُدفع بالضرورة دفعة واحدة.
بل كان من الممكن ربط المدفوعات بمراحل مختلفة من عملية الهجرة.
فقد تُدفع دفعة أولى بعد الزواج، تليها دفعات إضافية عند بلوغ مراحل هجرة مثل حصول الأجنبي على الإقامة الدائمة المشروطة ثم التقدم لاحقًا نحو وضع الإقامة الدائمة.
وكان من شأن هيكل المدفوعات هذا أن يحفز الزوج المواطن الأمريكي على مواصلة التعاون طوال عملية الهجرة.
كما يُزعم أن الأشخاص الذين استقطبوا مواطنين أمريكيين مستعدين للمشاركة في الزيجات كانوا يتلقون مدفوعات تصل إلى 5,000 دولار عن كل شخص مستقطب.
ترتيب حالات طلاق مزعومة بعد إتمام إجراءات البطاقة الخضراء
ووفقًا للائحة الاتهام، كان من الممكن أن يستمر تدخل الشبكة المزعومة حتى بعد الحصول على مزايا الهجرة.
ويقول ممثلو الادعاء إن المنظمين ساعدوا أحيانًا الأزواج في الحصول على الطلاق بعد بلوغ الأجنبي المرحلة اللازمة من إجراءات الهجرة.
كما كان من الممكن تسهيل الطلاق عند رفض طلب الهجرة أو سحبه.
وإذا ثبتت هذه الادعاءات، فستشير إلى أن المنظمة قدمت ما يشبه خدمة متكاملة من البداية إلى النهاية: استقطاب مواطن أمريكي، وترتيب الزواج، وإعداد وثائق الهجرة، وتدريب الزوجين على المقابلات، ثم تسهيل إنهاء الزواج.
اتفاقيات ما قبل الزواج زُعم أنها حمت المشاركين
كشفت التحقيقات الفيدرالية أيضًا عن استخدام مزعوم لاتفاقيات ما قبل الزواج.
ووفقًا لممثلي الادعاء، وقع بعض المشاركين اتفاقيات تهدف إلى الحد من الالتزامات المالية والقانونية بين الزوجين المزعومين.
وكانت الاتفاقيات تتناول قضايا مثل المطالبات المتعلقة بممتلكات كل طرف ونفقة الزوج.
وتضمنت إحدى الاتفاقيات المذكورة في القضية الفيدرالية، بحسب ما يُزعم، صياغة تشير إلى أن الطرفين متزوجان بالاسم بينما يعيشان حياتين مستقلتين.
وأشار ممثلو الادعاء إلى هذه الوثائق باعتبارها جزءًا من الأدلة التي تدعم قولهم إن بعض الزيجات أُبرمت لأغراض الهجرة، لا لإقامة علاقات زوجية حقيقية.
ما لا يقل عن 100 زواج صوري مزعوم في كونيتيكت
برزت كونيتيكت باعتبارها إحدى أهم المواقع خارج نيويورك في التحقيق.
ووفقًا للائحة الاتهام الفيدرالية والتغطية اللاحقة للجزء المتعلق بكونيتيكت من القضية، يُزعم أن إيمي تشنغ، وشياو مي تشان، وكريستين لو، وجينغ يان يي ساعدوا في ترتيب ما لا يقل عن 100 زواج احتيالي في كونيتيكت بين نحو عامي 2020 و2023.
ويُزعم بصورة منفصلة أن غانغ تشنغ ساعد في ترتيب عشرات الزيجات الإضافية في الولاية بين يوليو 2023 ومايو 2026.
وتُعد ميدلتاون من بين المواقع في كونيتيكت التي حُددت على صلة بالنشاط المزعوم.
وتكتسب التواريخ أهمية خاصة لأنها تشير إلى أن أجزاء من الشبكة المزعومة ظلت نشطة حتى أشهر قليلة فقط قبل إعلان السلطات الفيدرالية عن القضية.
مسؤول مراسم واحد يُزعم تورطه في عشرات الزيجات
ظهرت تفاصيل أخرى لافتة من الجزء المتعلق بكونيتيكت من التحقيق.
وتشير وثائق فيدرالية إلى شخص عُرف باسم «مسؤول المراسم-1»، يُزعم أنه أتم مراسم عشرات الزيجات المرتبطة بالعملية.
ولم تُكشف هوية هذا الشخص علنًا في لائحة الاتهام، كما لا يظهر ضمن المتهمين الـ11 الذين وُجهت إليهم اتهامات حاليًا في القضية.
وتشير لائحة الاتهام أيضًا إلى أشخاص آخرين يُزعم تورطهم في المؤامرة، بعضهم معروف للسلطات وبعضهم مجهول.
ولا تعني هذه الصياغة بحد ذاتها بالضرورة توجيه اتهامات إضافية. لكنها تترك أسئلة مهمة حول احتمال انضمام مشاركين مزعومين آخرين إلى الملاحقة القضائية مستقبلًا.
الشبكة المزعومة امتدت إلى الصين وفانواتو
يمتد النطاق الجغرافي للتحقيق إلى ما هو أبعد بكثير من نيويورك وكونيتيكت.
ويقول ممثلو الادعاء الفيدرالي إن المنظمة عملت في نيويورك وكونيتيكت وماساتشوستس وبنسلفانيا وكنتاكي وتينيسي وجورجيا وفلوريدا.
كما تزعم السلطات أن زيجات مرتبطة بالمخطط رُتبت خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك في الصين وفانواتو، وهي دولة جزرية في المحيط الهادئ.
وتتضمن لائحة الاتهام صورًا مرتبطة بزواج يُزعم أنه أُقيم في مدينة تيلينغ الصينية.
وتجعل هذه الادعاءات التحقيق قضية احتيال في الهجرة عابرة للولايات، فضلًا عن ارتباطها بشبكة دولية.
استقطاب ما لا يقل عن 14 عسكريًا أمريكيًا في الخدمة الفعلية
يتعلق أحد أبرز جوانب التحقيق بأفراد في الجيش الأمريكي.
ويزعم ممثلو الادعاء الفيدرالي أنه بين مايو 2023 وأغسطس 2025، جرى استقطاب ما لا يقل عن 14 عسكريًا أمريكيًا في الخدمة الفعلية كانوا متمركزين في منشأة عسكرية بولاية كنتاكي، للدخول في زيجات احتيالية مع أجانب.
ووفقًا للادعاءات، كان نحو 11 من الأجانب المشاركين في تلك الزيجات مواطنين صينيين.
ويُزعم أن أعضاء المنظمة سافروا من نيويورك إلى كنتاكي وتينيسي لتسهيل بعض الزيجات.
ويقول ممثلو الادعاء إن العسكريين نُقلوا إلى نيويورك في ست حالات على الأقل على صلة بهذه الترتيبات.
ولم يُعلن علنًا أن هؤلاء العسكريين من بين المتهمين الـ11 في القضية الفيدرالية الحالية.
ولذلك، فإن احتمال اتخاذ إجراءات جنائية أو إدارية أو عسكرية منفصلة بحقهم يظل أحد الأسئلة الرئيسية التي لم تُحسم في التحقيق.
تقديم مئات طلبات الهجرة المزعومة إلى دائرة خدمات المواطنة والهجرة
تزعم لائحة الاتهام أن مئات طلبات الهجرة القائمة على الزواج والمرتبطة بالعملية قُدمت إلى دائرة خدمات المواطنة والهجرة، ولا سيما عبر مكاتب في منطقة نيويورك.
ويرى ممثلو الادعاء أن وثائق وأدلة أخرى أُنشئت لجعل الزيجات تبدو حقيقية أثناء مراجعة طلبات الهجرة.
ويثير ذلك سؤالًا رئيسيًا آخر: ماذا سيحدث للأجانب الذين ربما حصلوا على الإقامة الدائمة من خلال زيجات يُزعم الآن أنها احتيالية؟
وفي هذه المرحلة، لم تعلن السلطات الفيدرالية إلغاءً شاملًا لوضع الهجرة لمئات الأشخاص المرتبطين بالتحقيق.
لكن من الممكن أن تواجه ملفات هجرة فردية تدقيقًا جديدًا إذا خلصت السلطات إلى أن المزايا حصل عليها أصحابها عن طريق الاحتيال.
وستعتمد النتائج النهائية على الأدلة والظروف الخاصة بكل قضية.
الادعاء يطلب مصادرة عائدات إجرامية مزعومة
تتضمن القضية الفيدرالية أيضًا جانبًا ماليًا مهمًا.
ويطلب ممثلو الادعاء مصادرة العائدات والممتلكات التي يمكن ربطها قانونيًا بالجرائم المزعومة.
وقد تنطبق أحكام المصادرة على فئات مختلفة من الممتلكات إذا أثبت ممثلو الادعاء وجود الصلة اللازمة بين تلك الأصول والعائدات الإجرامية.
وسيتوقف تحديد الأصول التي ستُصادر في نهاية المطاف، إن وُجدت، على نتيجة الإجراءات القضائية.
المتهمون يواجهون اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات
ووفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، يواجه كل من المتهمين الـ11 تهمة التآمر لارتكاب احتيال في الزواج والهجرة.
وتصل العقوبة القصوى المحتملة لهذه التهمة إلى السجن خمس سنوات.
كما يواجه المتهمون تهمة التآمر لتشجيع أو حث أجانب على القدوم إلى الولايات المتحدة أو دخولها أو الإقامة فيها بصورة غير قانونية.
وتصل العقوبة القصوى المحتملة لهذه الجريمة إلى السجن 10 سنوات.
وأعلنت السلطات الفيدرالية في البداية اعتقال 10 من المتهمين الـ11 عند الكشف عن القضية.
وكما هو الحال في جميع القضايا الجنائية، فإن الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام مجرد ادعاءات. ويُفترض أن المتهمين أبرياء ما لم تثبت إدانتهم أمام المحكمة.
ثلاثة أسئلة رئيسية تحيط بالتحقيق الآن
يعني حجم العملية المزعومة أن القضية قد تكون لها تداعيات تتجاوز بكثير المتهمين الـ11 الذين وُجهت إليهم اتهامات حاليًا.
ويتعلق أحد أهم الأسئلة التي لم تُحسم بـما لا يقل عن 14 عسكريًا أمريكيًا في الخدمة الفعلية يُزعم استقطابهم إلى زيجات صورية. ولم يتضح بعد ما إذا كان أي منهم سيواجه اتهامات جنائية منفصلة أو إجراءات تأديبية عسكرية أو عواقب أخرى.
ويتعلق السؤال الثاني بأشخاص آخرين يُزعم أنهم قدموا خدمات للشبكة من دون توجيه اتهامات إليهم في لائحة الاتهام الحالية. وقد تخضع أدوار مسؤولي المراسم والمستقطبين والوسطاء الآخرين لتدقيق أكبر مع استمرار التحقيق.
أما القضية الثالثة، وربما الأكبر، فتتعلق بالأجانب الذين يُزعم حصولهم على بطاقات خضراء أو مزايا هجرة أخرى من خلال زيجات مرتبطة بالشبكة.
ولم تعلن السلطات بعد النطاق الكامل لأي مراجعة لملفات الهجرة التي سبق إقرارها.
ومع أكثر من ألف زواج مزعوم، ونشاط امتد إلى ولايات أمريكية عديدة، وصلات بالصين وفانواتو، وتورط مزعوم لعسكريين في الخدمة الفعلية، تحولت القضية إلى واحدة من أوسع تحقيقات الاحتيال في الهجرة القائمة على الزواج التي كشفت عنها السلطات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.
وقد تحدد لوائح اتهام إضافية وإجراءات لإنفاذ قوانين الهجرة وإجراءات قضائية مدى امتداد الشبكة المزعومة وعدد الأشخاص الذين سيواجهون عواقب في نهاية المطاف.
