أظهر تقرير نُشر في الولايات المتحدة أن تخفيف قواعد الشفافية المتعلقة بشركات الصدفة فتح مجالاً جديداً لغسل الأموال والتهرب من العقوبات والتحركات المالية غير القانونية. وأكد التقرير أن هذا التنظيم يشكل خطراً خاصاً على شبكات الجريمة وعصابات المخدرات والمجرمين الماليين الدوليين.
وأشار التقرير إلى أن الإعفاء الذي تم تقديمه في بداية الولاية الثانية لإدارة ترامب أخرج جزءاً كبيراً من الشركات التي كانت ملزمة سابقاً بالإبلاغ من نطاق هذه القواعد. وبموجب ذلك، تم إعفاء الشركات المحلية والهياكل التي يملكها أمريكيون من الالتزام بالكشف عن المستفيدين الحقيقيين.
تُستخدم شركات الصدفة لأغراض قانونية، لكنها قد تُستغل أيضاً للتهرب الضريبي وإخفاء الأصول وإخفاء هوية المالكي الحقيقي. وذكر التقرير أن هذه الهياكل يمكن أن تُستخدم في معاملات غير قانونية متنوعة، من شراء العقارات من قبل أشخاص أو مجموعات خاضعة للعقوبات إلى غسل عائدات المخدرات.
تستند قاعدة الشفافية إلى تنظيم ثنائي الحزب تم إقراره في 2021، والذي كان يتطلب من معظم الشركات الإبلاغ عن مالكيها الحقيقيين إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة. وكان الهدف هو جعل سجلات ملكية الشركات مرئية وصعوبة التمويل غير القانوني.
بعد الإعفاء الجديد، زادت المخاوف بشأن قدرة الرقابة والتحقيق. وأشار التقرير إلى استمرار استخدام شركات الصدفة في الأنشطة غير القانونية، مما يعني أن تخفيف القواعد قد لا يقلل المخاطر بل قد يحافظ عليها.
وصفت السيناتورة إليزابيث وارن التقرير بأنه دليل على أن إدارة ترامب تصرفت لصالح المجرمين والعصابات. وأكدت وارن أن تخفيف آلية الشفافية يصعب عمل أجهزة إنفاذ القانون ويُسهل تدفق الأموال غير القانونية.
كما ذكرت وارن أن تنظيم الشفافية كان يُنظر إليه في البداية كأداة مهمة لمكافحة الفساد وغسل الأموال. وأشارت إلى معارضة بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، وأجهزة إنفاذ القانون، ودوائر الأعمال، ومراكز الفكر الأمنية لتخفيف هذه القواعد.
من جهة أخرى، دافعت إدارة ترامب عن تخفيف الالتزام بالإبلاغ بحجة أنه كان عبئاً ثقيلاً على الشركات. لكن التقرير أوضح أن هذا الالتزام يتطلب خطوات إدارية محدودة ويهدف بشكل رئيسي إلى الرقابة.
طرح التقرير أيضاً تساؤلات حول أسباب تخفيف قواعد الشفافية، مشيراً إلى أن السيناتورة وارن وبعض الديمقراطيين يعتقدون أن التغيير تسارع بعد تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي من إيلون ماسك. كما أُثيرت ادعاءات بأن ماسك قد استفاد من هياكل تخفي هوية المستثمرين الأجانب.
وفي نقد منفصل لإدارة ترامب، أعيد ذكر ادعاء بأن هيكل شركة استُخدم خلال انتخابات 2020 لإخفاء المدفوعات لأشخاص مقربين من عائلة ترامب وحملته الانتخابية. ويُظهر هذا المثال كيف يمكن أن تتحول شركات الصدفة إلى أدوات مثيرة للجدل في السياسة وتمويل الحملات.
قالت وارن إن الالتزام بالشفافية مهم في مجالات مثل تهريب المخدرات، وشحن الفنتانيل، والاتجار بالبشر، والتهرب من العقوبات على إيران، وسرقة التكنولوجيا الأمريكية، والاحتيال على البرامج الحكومية. وأكدت أن قواعد الشفافية لها بعد وطني أمني إلى جانب البعد المالي.
تضمن التقرير تذكيراً بأن منظمة ترامب تتألف من مئات شركات الصدفة، وأن هذه الهياكل تُستخدم بشكل متكرر في معاملات العقارات. وأوضح أن النقاش الحالي ليس مجرد تعديل تقني، بل يتعلق أيضاً بالعلاقات السياسية والاقتصادية للسلطة.
وبذلك، تجاوز تخفيف القواعد مجرد نقاش حول عبء الإبلاغ على الشركات. واعتُبر التقرير أن هذه الخطوة قد تضعف خط الدفاع الأمريكي في مكافحة غسل الأموال، وانتهاك العقوبات، والجريمة المنظمة.
