Турецкие власти начали масштабное расследование предполагаемой финансовой и преступной сети, связанной с религиозной общиной, широко известной как «Сулейманджилар». Одновременные операции прошли в 17 провинциях.
Расследование ведет прокуратура Анкары. Оно направлено против Алихана Куриша и лиц, предположительно действовавших вокруг него в рамках иерархической финансово-коммерческой сети.
Всего расследование проводится в отношении 49 подозреваемых. В ходе скоординированной операции были задержаны 30 человек, включая Куриша. Власти продолжают устанавливать местонахождение остальных подозреваемых; по имеющимся данным, некоторые из них находятся за границей.
Обыски прошли по 123 адресам
Операция прошла в 17 провинциях, включая Стамбул, Анкару и Анталью.
Власти провели обыски и изъятия по 123 адресам, в том числе по 43 адресам, связанным с подозреваемыми, и по 80 адресам 33 компаний.
Изъятые во время обысков финансовые документы, документы компаний и цифровые материалы изучаются в рамках продолжающегося расследования.
Расследование охватывает пять предполагаемых преступлений
Прокуратура расследует подозрения в создании и руководстве преступной организацией, участии в преступной организации, отмывании активов, полученных преступным путем, мошенничестве, повлекшем ущерб государственным учреждениям, а также нарушении Закона Турции о налоговых процедурах.
Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) также провел масштабный анализ компаний и лиц, предположительно связанных с сетью финансовыми отношениями.
MASAK изучает финансовую деятельность компаний
В рамках расследования MASAK выявил значительный рост объемов финансовых операций и коммерческой активности ряда компаний, особенно начиная с 2020 года.
Следствие проверяет сведения о разделении компаний и переводах, за которыми последовало создание новых компаний со значительным капиталом.
Финансовые органы также изучают крупные денежные вливания в некоторые компании, увеличение капитала, переводы между связанными предприятиями и операции, проведенные через различные платежные каналы.
Следствие устанавливает, соответствовали ли коммерческие операции между компаниями реальной хозяйственной деятельности и были ли среди них операции с неправомерным выставлением счетов.
Расследуются финансовые операции на сумму более 100 млрд турецких лир
Один из наиболее значимых аспектов расследования связан с финансовыми операциями, сумма которых, по имеющимся данным, превышает 100 млрд турецких лир.
В рамках расследования MASAK власти проверяют подозрения в том, что более 100 млрд турецких лир, связанные с фигурантами и компаниями расследования, были различными способами переведены за границу.
Прокуратура и финансовые следователи устанавливают происхождение средств, лиц и компании, участвовавшие в операциях, направления переводов за рубеж и то, являлись ли какие-либо из этих денег доходами от преступной деятельности.
Полученные результаты остаются частью продолжающегося расследования и пока не привели к окончательным судебным решениям.
Обыски прошли в 33 компаниях, в расследовании фигурируют 32
Корпоративный аспект расследования отличается особенно широким охватом.
Власти провели обыски и изъятия по 80 адресам 33 компаний. Отдельно в связи с расследованием в открытом доступе появились названия 32 компаний, предположительно имеющих финансовые или коммерческие связи с сетью.
Компании работают в самых разных сферах, включая строительство, недвижимость, производство продуктов питания, текстиль, здравоохранение, туризм, автомобильные услуги, ювелирное дело, морскую деятельность, сельское хозяйство, электронику и системы безопасности.
В расследовании названы 32 компании
В список компаний, публично названных в связи с финансовым расследованием, входят:
- ELF Yapı Anonim Şirketi
- Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
- Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
- Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
- Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
- Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
- Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
- Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Среди известных компаний — Ayakkabı Dünyası, Armine и Göknur Gıda
Участие нескольких широко известных турецких компаний привлекло особое внимание к финансовой стороне расследования.
Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret AŞ, работающая в сфере розничной торговли обувью, и Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ, известная компания в сфере моды и одежды, входят в число предприятий, названных в связи с расследованием.
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ, крупная компания пищевой отрасли и производства напитков, также фигурирует в списке.
Другие названные компании работают в сферах здравоохранения и туризма, строительства, автомобильных услуг, текстиля, ювелирного дела, сельского хозяйства и технологий безопасности.
Следователи изучают связи между компаниями
Еще одним направлением расследования являются отношения между самими компаниями.
Финансовые следователи выявили случаи, когда компании, работавшие под разными названиями и в разных секторах, использовали одинаковые или связанные адреса.
Поэтому власти изучают не только структуры собственности предприятий, но и их директоров, акционеров, движение капитала, общие адреса и финансовые операции между ними.
Следствие устанавливает, действовали ли компании независимо друг от друга или являлись частями более широкой взаимосвязанной финансовой структуры.
Коммерческая сеть охватывает множество отраслей
Разнообразие компаний стало одной из заметных особенностей расследования.
Предприятия, названные в связи с делом, работают в сфере строительства и недвижимости, производства одежды и текстиля, обуви, мяса и продуктов питания, напитков, здравоохранения, туризма и гостиничного бизнеса, автомобильных услуг, ювелирного дела, морской деятельности, сельского хозяйства, электроники, систем безопасности и технологических разработок.
В связи с этим MASAK изучает, были ли связаны финансовые и коммерческие операции между компаниями, работающими в этих разных секторах.
Изучаются и зарубежные финансовые связи
Власти также расследуют международный аспект предполагаемой финансовой сети.
Расследование операций на сумму более 100 млрд турецких лир включает установление направлений переводов за границу, лиц или компаний, получивших средства, а также возможного участия зарубежных предприятий или других организаций.
Еще один вопрос связан с крупным объектом, который, как предполагается, был построен группой в Кёльне, Германия.
Министр внутренних дел Мустафа Чифтчи заявил, что организация построила в Кёльне центр стоимостью около 70 млн долларов, что придает расследованию дополнительное международное измерение.
Власти продолжают изучать зарубежную финансовую деятельность наряду с внутренней корпоративной сетью.
Расследование сосредоточено на предполагаемой преступной и финансовой деятельности
Опубликованная в связи с операцией информация указывает, что расследование сосредоточено на предполагаемой преступной, финансовой и коммерческой деятельности Алихана Куриша и связанных с ним лиц, а не на религиозной или общественной деятельности людей, связанных с общиной «Сулейманджилар» в целом.
Власти называют предполагаемую структуру, ставшую объектом расследования, «преступной организацией Алихана Куриша».
Финансовое расследование, обыски в помещениях компаний и поиски остальных подозреваемых продолжаются.
По мере продвижения расследования ожидается появление дополнительных сведений о выводе средств за границу, связях между компаниями и возможных судебных мерах в отношении лиц и предприятий.
Все обвинения в отношении лиц и компаний, названных в расследовании, остаются предметом судебного разбирательства. Сам факт упоминания или расследования не означает установления уголовной ответственности; фигуранты считаются невиновными, пока их вина не доказана судом.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Объявления о вакансиях
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
Автомобиль
Автомобильное оборудование
Мать и ребенок
Строительная техника
Средняя школа и университет
