Türk makamları, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen dini cemaatle bağlantılı olduğu öne sürülen mali ve suç ağına yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. 17 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Alihan Kuriş'i ve çevresinde hiyerarşik bir mali ve ticari ağ içinde faaliyet gösterdiği öne sürülen kişileri hedef alıyor.
Toplam 49 şüpheli hakkında soruşturma yürütülürken Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 kişi koordineli operasyon kapsamında gözaltına alındı. Bazılarının yurt dışında olduğu belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
123 adreste arama yapıldı
Operasyon İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde gerçekleştirildi.
Şüphelilerle bağlantılı 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adresin bulunduğu toplam 123 noktada arama ve el koyma işlemi yapıldı.
Aramalarda ele geçirilen mali kayıtlar, şirket belgeleri ve dijital materyaller soruşturma kapsamında inceleniyor.
İncelemede beş ağır suç iddiası bulunuyor
Savcılar şüpheliler hakkında suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, kamu kurumlarını zarara uğratacak şekilde dolandırıcılık yapmak ve Türkiye'nin Vergi Usul Kanunu'na aykırılık iddialarını inceliyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da suç ağıyla mali bağlantıları olduğu değerlendirilen şirket ve kişiler hakkında kapsamlı analizler yaptı.
MASAK şirketlerin mali faaliyetlerini inceliyor
Soruşturmayla ilgili kamuoyuna yansıyan bilgilere göre MASAK, özellikle 2020'den itibaren bazı şirketlerin mali işlem hacimlerinde ve ticari faaliyetlerinde önemli artışlar tespit etti.
İncelemelerde şirket bölünmeleri ve devir işlemlerinin ardından yüksek sermayeli yeni şirketler kurulmasının tespit edildiği belirtildi.
Mali makamlar ayrıca bazı şirketlere yapılan yüksek miktardaki nakit girişlerini, sermaye artışlarını, bağlantılı işletmeler arasındaki devirleri ve çeşitli ödeme kanalları üzerinden gerçekleştirilen işlemleri inceliyor.
İncelemelerde, şirketler arasındaki ticari işlemlerin gerçek bir ticari faaliyete dayanıp dayanmadığı ve işlemlerde usulsüz faturalandırma uygulamalarının bulunup bulunmadığı araştırılıyor.
100 milyar TL'yi aşan mali işlemler inceleniyor
Soruşturmanın en önemli başlıklarından birini 100 milyar TL'yi aştığı belirtilen mali işlemler oluşturuyor.
MASAK incelemesinden elde edilen bilgilere göre makamlar, soruşturma kapsamında bulunan kişi ve şirketlerle bağlantılı 100 milyar TL'den fazla paranın çeşitli yöntemlerle yurt dışına aktarıldığı iddialarını inceliyor.
Savcılar ve mali inceleme ekipleri, paraların kaynağını, işlemlerde yer alan kişi ve şirketleri, yurt dışındaki varış noktalarını ve paranın suçtan elde edilen gelir olup olmadığını belirlemeye çalışıyor.
Bulgular devam eden soruşturma kapsamında bulunuyor ve henüz kesinleşmiş bir yargı kararına dönüşmedi.
33 şirkette arama yapıldı, soruşturmada 32 şirketin adı geçiyor
Soruşturmanın şirketlerle ilgili boyutu oldukça geniş kapsamlı.
Makamlar 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yaptı. Bunun yanı sıra soruşturmayla bağlantılı olarak ağla mali veya ticari ilişkileri olduğu öne sürülen 32 şirketin adı kamuoyuna yansıdı.
Şirketler inşaat, gayrimenkul, gıda üretimi, tekstil, sağlık, turizm, otomotiv hizmetleri, kuyumculuk, denizcilik, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri dahil çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor.
Soruşturmayla bağlantılı 32 şirketin adı geçiyor
Mali soruşturmayla bağlantılı olarak adı kamuoyuna yansıyan şirketler şunlar:
- ELF Yapı Anonim Şirketi
- Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
- Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
- Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
- Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
- Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
- Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
- Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Ayakkabı Dünyası, Armine ve Göknur Gıda öne çıkan isimler arasında
Tanınmış bazı Türk şirketlerinin listede yer alması, soruşturmanın mali boyutuna özel dikkat çekti.
Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret AŞ ile önde gelen moda ve giyim şirketlerinden Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ, soruşturmayla bağlantılı olarak adı geçen işletmeler arasında bulunuyor.
Gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerden Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ de listede yer alıyor.
Adı geçen diğer şirketler sağlık ve turizmden inşaat, otomotiv hizmetleri, tekstil, kuyumculuk, tarım ve güvenlik teknolojilerine kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor.
İncelemelerde şirketler arasındaki bağlantılar araştırılıyor
Soruşturmanın bir diğer odağını şirketlerin kendi arasındaki ilişkiler oluşturuyor.
Mali incelemelerde, farklı isimlerle ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin aynı veya bağlantılı adresleri kullandığı örneklerin tespit edildiği belirtildi.
Bu nedenle makamlar yalnızca işletmelerin mülkiyet yapılarını değil, yöneticilerini, ortaklarını, sermaye hareketlerini, ortak adreslerini ve birbirleriyle gerçekleştirdikleri mali işlemleri de inceliyor.
Şirketlerin bağımsız olarak mı faaliyet gösterdiği yoksa daha geniş ve bağlantılı bir mali yapının parçalarını mı oluşturduğu belirlenmeye çalışılıyor.
Ticari ağ çok sayıda sektöre uzanıyor
İlgili şirketlerin çeşitliliği soruşturmanın dikkat çeken yönlerinden biri oldu.
Soruşturmayla bağlantılı olarak adı geçen işletmeler inşaat ve gayrimenkul, giyim ve tekstil, ayakkabı, et ve gıda üretimi, içecek, sağlık, turizm ve otelcilik, otomotiv hizmetleri, kuyumculuk, denizcilik, tarım, elektronik, güvenlik sistemleri ve teknoloji geliştirme alanlarında faaliyet gösteriyor.
MASAK'ın incelemesinde, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler arasındaki mali ve ticari işlemlerin bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.
Yurt dışı mali bağlantılar da inceleniyor
Makamlar, öne sürülen mali ağın uluslararası boyutunu da soruşturuyor.
100 milyar TL'yi aşan işlemlere ilişkin soruşturmada, yurt dışına aktarılan paraların nereye gönderildiği, hangi kişi veya şirketlerin bunları aldığı ve yurt dışındaki işletmelerin ya da diğer kuruluşların sürece dahil olup olmadığı belirlenmeye çalışılıyor.
Dikkat çeken bir diğer konu ise grubun Almanya'nın Köln kentinde inşa ettiği öne sürülen büyük bir tesis.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, örgütün Köln'de yaklaşık 70 milyon dolar değerinde bir merkez inşa ettiğini söyledi. Bu durum soruşturmaya uluslararası bir boyut daha ekledi.
Makamlar, soruşturma sürerken yurt dışındaki mali faaliyetleri yurt içindeki şirket ağıyla birlikte inceliyor.
Soruşturma suç ve mali faaliyet iddialarına odaklanıyor
Operasyonla ilgili kamuoyuna açıklanan bilgiler, soruşturmanın Süleymancılar cemaatiyle bağlantılı kişilerin dini veya sosyal faaliyetlerini genel olarak hedef almak yerine Alihan Kuriş ve çevresindeki kişileri ilgilendirdiği öne sürülen suç, mali ve ticari faaliyetlere odaklandığını gösteriyor.
Makamlar, soruşturma kapsamındaki yapıyı “Alihan Kuriş suç örgütü” olarak nitelendirdi.
Mali soruşturma, şirket merkezlerindeki aramalar ve kalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
MASAK bulguları, yurt dışına mali transferler, şirketler arasındaki ilişkiler ve kişi ve işletmeler hakkında uygulanabilecek adli tedbirlere ilişkin daha fazla ayrıntının soruşturma ilerledikçe ortaya çıkması bekleniyor.
Soruşturmada adı geçen kişi ve şirketlere yöneltilen tüm iddialar yargı sürecine tabidir. Bir kişi veya şirketin adının geçmesi ya da hakkında soruşturma yürütülmesi, cezai sorumluluğunun kesinleştiği anlamına gelmez; mahkeme tarafından suçları kanıtlanana kadar ilgililer masum kabul edilir.
