أطلقت السلطات التركية تحقيقاً واسعاً في شبكة مالية وإجرامية يُشتبه بارتباطها بالجماعة الدينية المعروفة باسم «السليمانجيين»، ونفذت عمليات متزامنة في 17 ولاية.
ويستهدف التحقيق، الذي تتولاه النيابة العامة في أنقرة، عليهان قريش وأشخاصاً يُشتبه في عملهم ضمن شبكة مالية وتجارية هرمية تدور حوله.
ويخضع 49 مشتبهاً بهم للتحقيق، فيما أوقف 30 شخصاً، بينهم قريش، خلال العملية المنسقة. وتواصل السلطات جهودها للعثور على بقية المشتبه بهم، ويُعتقد أن بعضهم موجودون خارج البلاد.
تفتيش 123 موقعاً
نُفذت العملية في 17 ولاية، بينها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا.
وأجرت السلطات عمليات تفتيش ومصادرة في 123 موقعاً، بينها 43 عنواناً مرتبطاً بالمشتبه بهم و80 عنواناً تابعاً لـ33 شركة.
ويجري فحص السجلات المالية ووثائق الشركات والمواد الرقمية التي صودرت خلال عمليات التفتيش، في إطار التحقيق المستمر.
التحقيق يشمل خمس جرائم رئيسية يُشتبه بارتكابها
يحقق المدعون العامون في اتهامات تشمل تأسيس وإدارة منظمة إجرامية، والانتماء إلى منظمة إجرامية، وغسل الأصول المتحصلة من نشاط إجرامي، والاحتيال الذي تسبب في خسائر للمؤسسات العامة، وانتهاك قانون الإجراءات الضريبية التركي.
كما أجرى مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) تحليلات موسعة للشركات والأشخاص الذين يُعتقد بوجود روابط مالية لهم بالشبكة محل التحقيق.
ماسak يفحص الأنشطة المالية للشركات
أظهرت المعلومات المعلنة بشأن التحقيق أن ماساك رصد زيادات كبيرة في أحجام المعاملات المالية والأنشطة التجارية لعدد من الشركات، ولا سيما منذ عام 2020.
وحدد المحققون تقسيمات وتحويلات بين الشركات أعقبها تأسيس شركات جديدة برؤوس أموال كبيرة.
كما تفحص السلطات المالية ضخ مبالغ نقدية كبيرة في بعض الشركات، وزيادات رأس المال، والتحويلات بين الشركات المرتبطة، والمعاملات المنفذة عبر قنوات دفع مختلفة.
ويسعى المحققون إلى تحديد ما إذا كانت المعاملات التجارية بين الشركات تعكس نشاطاً تجارياً حقيقياً، وما إذا كانت أي من المعاملات قد تضمنت ممارسات غير نظامية في إصدار الفواتير.
التحقيق في معاملات مالية تتجاوز 100 مليار ليرة تركية
يتعلق أحد أبرز جوانب التحقيق بمعاملات مالية يُعتقد أنها تجاوزت 100 مليار ليرة تركية.
وتفحص السلطات، استناداً إلى معطيات تحقيق ماساك، اتهامات بتحويل أكثر من 100 مليار ليرة تركية مرتبطة بالأشخاص والشركات الخاضعين للتحقيق إلى الخارج بطرق مختلفة.
ويعمل المدعون والمحققون الماليون على تحديد مصدر الأموال، والأشخاص والشركات المشاركين في المعاملات، والجهات التي حُولت إليها الأموال في الخارج، وما إذا كان أي جزء منها يمثل عائدات نشاط إجرامي.
ولا تزال النتائج جزءاً من تحقيق مستمر، ولم تُفضِ بعد إلى أحكام قضائية نهائية.
تفتيش 33 شركة وورود أسماء 32 شركة في التحقيق
ويُعد الجانب المتعلق بالشركات في التحقيق واسعاً بوجه خاص.
نفذت السلطات عمليات تفتيش ومصادرة في 80 موقعاً تابعاً لـ33 شركة. وبشكل منفصل، ظهرت علناً أسماء 32 شركة يُشتبه بوجود صلات مالية أو تجارية لها بالشبكة في إطار التحقيق.
وتعمل الشركات في قطاعات متعددة، منها الإنشاءات والعقارات وإنتاج الأغذية والمنسوجات والرعاية الصحية والسياحة وخدمات السيارات والمجوهرات والأنشطة البحرية والزراعة والإلكترونيات وأنظمة الأمن.
أسماء 32 شركة مرتبطة بالتحقيق
تشمل الشركات التي وردت أسماؤها علناً في إطار التحقيق المالي:
- ELF Yapı Anonim Şirketi
- Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
- Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
- Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
- Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
- Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
- Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
- Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Ayakkabı Dünyası وArmine وGöknur Gıda بين الأسماء البارزة
لفت إدراج عدد من الشركات التركية المعروفة على نطاق واسع اهتماماً خاصاً إلى البعد المالي للتحقيق.
وتشمل الشركات الواردة أسماؤها في التحقيق Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret AŞ العاملة في قطاع بيع الأحذية بالتجزئة، وArmine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ، وهي شركة بارزة في مجال الأزياء والملابس.
كما ترد في القائمة شركة Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ، وهي شركة كبرى تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات.
وتعمل الشركات الأخرى الواردة أسماؤها في قطاعات تمتد من الرعاية الصحية والسياحة إلى الإنشاءات وخدمات السيارات والمنسوجات والمجوهرات والزراعة وتقنيات الأمن.
المحققون يفحصون الروابط بين الشركات
يركز التحقيق أيضاً على العلاقات بين الشركات نفسها.
حدد المحققون الماليون حالات استخدمت فيها شركات تعمل تحت أسماء مختلفة وفي قطاعات مختلفة العناوين نفسها أو عناوين مرتبطة ببعضها.
ولذلك تفحص السلطات هياكل ملكية الشركات ومديريها ومساهميها وحركة رؤوس أموالها وعناوينها المشتركة ومعاملاتها المالية المتبادلة.
ويسعى المحققون إلى تحديد ما إذا كانت الشركات تعمل بصورة مستقلة أو تشكل أجزاء من هيكل مالي أوسع ومترابط.
شبكة تجارية تمتد إلى قطاعات عديدة
أصبح تنوع الشركات المعنية أحد الجوانب اللافتة في التحقيق.
وتعمل الشركات الواردة أسماؤها في القضية في مجالات الإنشاءات والعقارات والملابس والمنسوجات والأحذية وإنتاج اللحوم والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والسياحة والفنادق وخدمات السيارات والمجوهرات والأنشطة البحرية والزراعة والإلكترونيات وأنظمة الأمن وتطوير التكنولوجيا.
وعليه، يفحص تحقيق ماساك ما إذا كانت المعاملات المالية والتجارية بين الشركات العاملة في هذه القطاعات المختلفة مترابطة.
الروابط المالية الخارجية قيد التحقيق أيضاً
تتحرى السلطات أيضاً البعد الدولي للشبكة المالية محل الاشتباه.
ويشمل التحقيق في المعاملات التي تتجاوز 100 مليار ليرة تركية تحديد الجهات التي أُرسلت إليها الأموال المحولة إلى الخارج، والأشخاص أو الشركات التي تلقتها، وما إذا كانت شركات أو كيانات أخرى خارج البلاد متورطة.
ومن المسائل الأخرى التي تحظى بالاهتمام منشأة كبيرة يُعتقد أن الجماعة شيدتها في كولونيا بألمانيا.
وقال وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي إن المنظمة بنت مركزاً في كولونيا تقدر قيمته بنحو 70 مليون دولار، ما يضيف بعداً دولياً آخر إلى التحقيق.
وتفحص السلطات الأنشطة المالية الخارجية إلى جانب شبكة الشركات المحلية مع استمرار التحقيق.
التحقيق يركز على أنشطة إجرامية ومالية يُشتبه بها
تشير المعلومات المنشورة بشأن العملية إلى أن التحقيق يركز على أنشطة إجرامية ومالية وتجارية يُشتبه بارتباطها بعليهان قريش والأشخاص المحيطين به، وليس على الأنشطة الدينية أو الاجتماعية لأفراد الجماعة السليمانجية بصورة عامة.
وأطلقت السلطات على الهيكل محل التحقيق اسم «منظمة عليهان قريش الإجرامية».
ويتواصل التحقيق المالي وتفتيش مقار الشركات والجهود الرامية إلى العثور على المشتبه بهم المتبقين.
ومن المتوقع أن تظهر تفاصيل إضافية بشأن نتائج ماساك والتحويلات المالية إلى الخارج والعلاقات بين الشركات والتدابير القضائية المحتملة بحق الأشخاص والشركات مع تقدم التحقيق.
ولا تزال جميع الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص والشركات الواردة أسماؤهم في التحقيق خاضعة للإجراءات القضائية. ولا يشكل ورود الاسم أو الخضوع للتحقيق إثباتاً للمسؤولية الجنائية، ويُفترض براءة المعنيين ما لم تثبت إدانتهم بحكم قضائي.
