أخضعت الولايات المتحدة شركة شينبي غارانتي الصينية لعقوبات، للاشتباه في استخدامها في عمليات احتيال إلكتروني وغسل أموال وأنشطة إجرامية أخرى استهدفت أمريكيين.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج المنصة على قائمة العقوبات. وقالت الوزارة إن شينبي غارانتي تدير سوقًا إلكترونية كبيرة وغير قانونية يستخدمها مجرمو الإنترنت الصينيون على نطاق واسع.
كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كيانين يدعمان أنشطة المنصة في مجال العملات الرقمية وغيرها من الخدمات المالية على قائمة العقوبات.

تجاوز حجم المعاملات 24 مليار دولار
قالت وزارة الخزانة إن منصات شينبي غارانتي نفذت، منذ عام 2022، معاملات بأصول رقمية وعملات ورقية تجاوزت قيمتها 24 مليار دولار. واستخدمت هذه الأنشطة تطبيقًا للمراسلة ومحفظة للعملات الرقمية تُسمى شينبي باي.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا تسرق مليارات الدولارات سنويًا من ضحايا أمريكيين.
وأضاف بيسنت أن الإدارة الأمريكية تعمل بالتنسيق للقضاء على هذه المنظمات الإجرامية. وقال وزير الخزانة إن الوزارة ستواصل استخدام صلاحياتها لتفكيك الشبكات التي تقف وراء عمليات الاحتيال وحماية الأمريكيين.