قدم السيناتور الديمقراطي البارز في لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي رون وايدن تقريرًا صادمًا للجمهور بشأن قضية جيفري إبستين. ويزعم التقرير أن بنوكًا كبرى مثل جي بي مورغان تشيس ودويتشه بنك وبنك أوف أمريكا تغاضت عن عمد عن أنشطة إبستين الإجرامية كي لا تخسر عملاءها المليارديرات.
وكتب السيناتور وايدن أن السجلات المصرفية وملفات المحكمة التي فحصها فريقه كشفت عن "نمط صادم" من التجاهل الصريح لأدلة الاتجار بالجنس وغسل الأموال من قبل مؤسسات وول ستريت الكبرى. وأكد أن هذه الإجراءات وفرت لإبستين وصولاً سهلاً إلى الأموال النقدية التي استخدمها لاستدراج ضحاياه وإيوائهم ونقلهم.
اتهامات ملموسة ضد البنوك
وزعم التقرير أن مديري جي بي مورغان تشيس درّبوا إبستين على كيفية سحب النقود عبر شركات وهمية بدلاً من حساباته الشخصية، وساعدوه في إخفاء المعلومات عن موظفي الامتثال والجهات التنظيمية الحكومية. كما ذكر أن بنك أوف أمريكا "انتهك على الأرجح" قوانين غسل الأموال الفيدرالية بعدم إبلاغه عن دفعة بقيمة 170 مليون دولار من المستثمر الملياردير ليون بلاك إلى إبستين.
وكان دويتشه بنك المؤسسة الأخرى المذكورة في التقرير. وادعى المحققون أن أشخاصًا وُصفوا بأنهم "شركاء إبستين في الجريمة" نقلوا مبالغ نقدية كبيرة نيابة عنه في أنحاء العالم.
ردود فعل البنوك والتسويات السابقة
كرر بنك أوف أمريكا عبر متحدث باسمه أنه يأخذ التزاماته القانونية على محمل الجد ولم يسهّل أي إساءة. أما دويتشه بنك فأعرب عن أسفه لارتباطه السابق بإبستين، وتعاونه في التحقيقات، وتعزيزه للضوابط. ولم يرد جي بي مورغان تشيس بعد على طلب التعليق.
ومن المعروف أن البنوك الثلاثة أبرمت في السابق تسويات بملايين الدولارات مع ضحايا إبستين دون الاعتراف بأي مخالفة.
ملفات إبستين وردود الفعل من الحزبين
جاء تقرير وايدن في وقت يتساءل فيه مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن سبب انتهاء التحقيق مع إبستين بعدد قليل جدًا من القضايا الجنائية. وفي نوفمبر الماضي، أصدر مجلسا الشيوخ والنواب قانونًا بدعم من الحزبين يُلزم وزارة العدل بنشر جميع الملفات في غضون 30 يومًا.
ورغم إعلان وزارة العدل في يناير نشر جميع الملفات، إلا أنها تعرضت لانتقادات بسبب الحجب في الوثائق. وقدم المشرعون مشروع قانون جديد يفرض عقوبات في حال عدم توفير وصول كامل وغير محجوب إلى الملفات. ويتضمن تقرير وايدن بعضًا من أهم الادعاءات المتعلقة بملفات إبستين منذ نشر يناير.
